证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-042 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三季度报告> 的议案》。 公司董事会审计与风险控制委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该 议案提交公司董事会进行审议。 ...

第一条 为了提高天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 天津七一二通信广播股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担 ...

華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add:中国 · 天津 · 河西区黑牛城道中海大厦 36层 天津华盛理律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项之 法 律 意 见 书 二〇二四年十月 年以世 释 义 除非文义另有说明,下列简称具有以下含义: | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 公司/七一二股份 | 指 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | | 本所 | 블 | 天津华盛理律师事务所 | | 《激励计划》 | 指 | 《天津七一二通信广播股份有限公司 2023年股票期权激 励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《天津七一二通信广播股份有限公司 2023年股票期权撤 励计划实施考核管理办法》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 购买本公司一定数量股份的权利 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事、高 纽管理人员、其 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-045 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津智博智 能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股， 占公司总股本比例为 47.95%。本次解除质押后，智博科技累计质押公司股份 158,602,000 股，占其持有公司股份总数的 42.85%，占公司总股本的 20.54%。 智博科技于2023年10月27日办理了股票质押式回购业务，质押26,405,800 股（以下简称"本次质押"）。本次质押智博科技于 2024 年 4 月 12 日办理了部分 股票解质押手续，解质押股票 1,790,000 股。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日和 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所披露的临 2023-031、2024-019 号公 告。 公司今日收到控股股东智博科技的通知，智博科技于 2024 年 10 月 25 日办 理了本次质押剩余部分股票的解质押手续。具体情况如下： 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。如有后续质押计划，智博科技将根 据质押业务办理进度按照相关法 ...

独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津七一二通信广播股份 有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等规 章制度相关规定，作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司调整 2023 年股票期权 激励计划行权价格事项进行了认真的审核，现就此发表独立意见如下： 天津七一二通信广播股份有限公司独立董事 我们一致同意公司对 2023 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调 整。 关于公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项的 独立董事：李姝 王旻 吴乃苓 郁向军 我们认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项，是在公 司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整事项符合 《管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》 中的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2024 年 10 月 28 日 ...

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。 本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-043 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-044 天津七一二通信广播股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同意对公司 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格进行调整。现将相关事项公 告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 调整前的行权价格：28.89 元/股 调整后的行权价格：28.83 元/股 的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 3、公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会， ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-041 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天 津七一二移动通信股份有限公司（以下简称"津移通信"）拟申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称"新三板挂牌"）。本次新 三板挂牌尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意， 申请挂牌时间、申请结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意津移通信申请新三板挂牌。现将相关 事项公告如下： 一、津移通信基本情况 （一）基本信息 成立日期：2000 年 8 月 18 日 经营范围：通信设备、铁路专用设 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于控股子公司天津七一二移动通信 股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 公司控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称"津移通信"） 申请新三板挂牌，有利于津移通信完善法人治理结构，促进津移通信业务发展， 符合公司长期发展战略规划，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形， 亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓 202 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券市县书院许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 尊敬的各位投资大晚上好欢迎大家参加我们今晚的关于论的这个汇报今晚的党员家论的话其实在我们整篇系列中是算是这个第二市场然后今天晚上的话我们会为各位投资者分享关于这个军用通信领域的核心公司722这边的相关722这边的情况的话我们 对于他整体的这个对于他整体的报告名称叫做深耕专网通信覆盖全兵全军然后网链融合引领体系通信前半句话呢其实更多的是介绍JR这家公司的资质壁垒因为JR的话其实本身是做通信然后聚精的话已经这个 七八十年历史然后在这个历史长河之中呢公司逐步锻造了这个能够覆盖全冰种以及全波段的这个核心能力所以说我们认为这块的话其实是对于712来讲的一个 这块对于72来讲的话其实是这个核心的一个这个能力而后半段话网链融合引领体系通信的话这边其实我们更多的就是对这块的一个介绍其实是讲述的是整个金融通信未来的发展趋势 因为这块的话就是引用了一个概念叫做数据链这块的话数据链其实也是我们昨天晚上 ...