| 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-070 | | | --- | --- | | 转债简称：密卫转债 | | | | 证券代码：603713 转债代码：113658 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"密卫转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案实施后，公司将根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债 券当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派实施时可转债停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露 202 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意公司 2024 年度担保总额度不超过人民币 105.4 亿元，担保时间 范围为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体请查阅公司分别于 被担保人名称：浙江密尔克卫航运有限公司（以下简称"浙江密尔克卫 航运"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为浙江密尔克卫航运提供 额度为人民币 1,000.00 万元的担保。截至目前，公司（含控股子公司） 已为浙江密尔克卫航运提供担保余额为人民币 1,000.00 万元。 本次担保是否有反担保:无 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中金公司 ...

一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 10 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 向激励对象授予股票期权与限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 向激励对象授予股票期权与限制性股票之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就密尔克卫调整 本次激励计划及向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项（以下简称 "本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为申水德源提 供额度为人民币 500.00 万元的担保、为鼎铭秀博提供额度为人民币 500.00 万元 被担保人名称：上海申水德源贸易有限公司（以下简称"申水德源"）、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀博"）、上海港口 化工物流有限公司（以下简称"上港物流"）、广州宝会树脂有限公司（以 下简称"宝会树脂"）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密 尔克卫化工物流"）、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为申水德源提供额度为人 民币 500.00 万元的担保、为鼎 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议， 审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》， 现将有关事项说明如下： 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了 相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年股 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届监事会第二十八次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监 事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，调整程序合法 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号 2024-059）。经事后核查，发现以下内容需要进 行更正，具体更正内容如下： （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：张美华、张佳莹 除以上更正的内容外，《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作， 提高信息披 ...