1 / 290 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈银河、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本 158,162,931股，以此计算合计拟派发现金红利112,295,681.01元（含税）。本年度公司现金分红（ 包括中期已分配的现金红利）总额112,295,6 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,341,957,456.13 | 2,895,861,673.63 | 15.40 | | 归属于上市公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销股票期权、回购注销限制性股票、 2022 年股票期权激励计划注销股票期权及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销股票期权、回购注销限制性股票、 2022 年股票期权激励计划注销股票期权及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 （二 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公 司 修订 2024 年股票期权与股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划修订原因及修订方案 11 | | | 一、修订原因 11 | | | 二、本次修订内容 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任密尔克卫智能供应链 服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"上市公司"、"公司"）本次股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人民 币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募 集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。 该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字 [2021]10522 号《验资报告》。 变更部分募集资金用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 修订 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 修订 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就密尔克卫修订本次激励计划相关事项（以 下简称"本次修订"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13502-2 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查询 "我们 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13502-2 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 密尔克卫管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确 ...

董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第五条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提 出非职工董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 第 1 页 共 6 页 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 实施考核管理办法（修订稿） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克 卫"）为进一步完善公司法人治 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 李阿吉，女，1973 年 7 月出生，硕士学历，MBA，拥有中国律师执业资格、 美国纽约州律师执业资格。1999 年至 2010 年先后于凯寿律师事务所、众达律师 事务所等外资律所任职；2010 年至 2013 年在康宁（上海）管理有限公司任大中 华区法律顾问；2013 年至 2021 年在贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司任大中 华区法务及合规总监、商务运营总监；2022 年至今在上海品正方远管理咨询有 限公司任总经理。 2024 年 9 月 23 日，公司第三届董事会任期届满，本人不再继续担任公司独 立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，能够确保客观、独立的专业判断， 与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关 联关系，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求 ...