密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事罗斌、朱益民的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗斌、朱益民的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 13 日 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年 度报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对天职国际在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2024 年度的履职情况报告 如下： 1、2024 年 4 月 10 日，董事会召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议 案》《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 ...

一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2025 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下： 报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司的 经营管理和财务状况。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意公司 2024 年度担保总额度不超过人民币 105.4 亿元，担保时间 被担保人名称：上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀 博"）、广州密尔克卫宝会新材料有限公司（以下简称"广州宝会"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为鼎铭秀博提供额度为人 民币 500.00 万元的担保、为广州宝会提供额度为人民币 1,000.00 万元的 担保。截至目前，公司（含控股子公司）已分别为鼎铭秀博、广州宝会 提供担保余额为人民币 1,500.00 万元、1,000.00 万元。 本次担保是否 ...

一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 被担保人基本情况 近日，公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为全资 子公司密尔克卫特种物流提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为全资子公司 零星物流提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 459,814.79 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 ...

企查查股权穿透显示，该公司由密尔克卫全资持股。 人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，鄂州密尔克卫智能供应链服务有限公司成立，法定代表 人为周新荣，注册资本1000万元，经营范围包含：装卸搬运；国际货物运输代理；货物进出口；技术进 出口等。 ...

| 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113658 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 在公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下， 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 自有资金。 （四）投资方式 银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以 下风险评级的理财产品或国债逆回购。 （五）投资期限 公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行 的中等风险 ...