第一章 总 则 第一条 为进一步完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2024 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2024 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律 职业资格。1998 年至 2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究 部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所 有限公司研究部副经 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规 范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可 转换公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转换公司债券，均视为其同意本规则的所有规定 并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人 ...

第一章总则 第一条 为加强密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，促进公司完善治理，增进投 资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及中国证券监督管 理委员会的其他规范性文件、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》及其 他法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 市值管理制度 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 第三条 市值管理的基本原则包括： （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学 研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公 司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股， 募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022 年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告 公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会 议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制 性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因 离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计 划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公 司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回 购注销。 2024年12月12日，公司完成上述121,000股限制性 ...

CONTENTS About This Report 01 | Introduction | 01 | | --- | --- | | Reporting Scope | 01 | | Release Cycle | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Data Sources and | | | Explanations | 02 | | Appellation Description | 02 | | Access and Feedback | 02 | Message from the Chairman 03 | Annex | 109 | | --- | --- | | Indexes | 109 | | Feedback Form | 111 | | About Milkyway | 05 | | --- | --- | | Company Profile | 05 | | Performance in 2024 | 17 | | Sustainable Development | | | Management | 19 | | Sustainable Develop ...