| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票的自查报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《公司 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告文件。 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届 监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草 ...

公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过优先配售认购"密卫转债" 2,261,690 张，即 226,169,000 元；陈银河先生的一致行动人、公司实际控制人李 仁莉女士通过优先配售认购"密卫转债"1,101,090 张，即 110,109,000 元。综 上，公司实际控制人合计配售"密卫转债"3,362,780 张，即 336,278,000 元，占 公司可转债发行总量的 38.55%。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实际控制人减持可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为"密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司"，以下简称"公司"） ...

证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------- ...

（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月六日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照 执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应 认真履 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会纪要 四、 会议主要内容 本次说明会中，投资者关注的问题及公司的回复如下： 问题 1：请问陈总公司四季度业绩环比下滑原因是什么？目前行业市场竞争是否 在加剧？也请陈总展望一下 24 年市场竞争格局，谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司存货的增加主要是由分销板块新并 购标的的库存计入所导致的，感谢您的关注！ 一、会议时间：2024 年 4 月 22 日 13:00-14:00 二、会议形式：网络文字互动 三、公司参会人员：董事长兼总经理 陈银河先生、独立董事 罗斌先生、副总经理兼 董事会秘书 缪蕾敏女士、财务总监 杨波先生 问题 4：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报显示， 去年营收利润均出现下滑，且投资性净现金流出现负值，能否分析一下原因？2、公 司发行的 8.7 亿元可转债尚无实现转股，不过公司近期拟下修转股价？公司会考虑如 何下修。是一步到位还是分阶段下修转股价？3、新"国九条"对分红提出具 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会 议审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等议案。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十六 次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意调整公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（以 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）保荐代表人：雷仁光、邢茜 （三）现场检查时间：2024年4月15日 （四）现场检查人员：邢茜、郭思成 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的 资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状 况等。 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2024年4月15日对密尔克卫 进行了现场检查，参加人员为保荐代表人邢茜及项目组成员。现将本次检查的情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 现场检查 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号） 核准，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"） 于 2022 年 9 月公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）8,723,880 张，募集 资金总额为人民币 872,388,000.00 元。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）担任本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 6 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 6 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 | 14 | | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 | 15 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 22 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 23 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | | 二、对密尔克卫实行本激励计划可行性的核查意见 | 23 | | | 三、对激励对象范围和资格的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案公告 3. 原股东大会股权登记日： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 2024 年 4 月 19 日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603713 | 密尔克卫 | 2024/4/25 | 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 14 | 《关于<公司 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 2024 ...