| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民 币 103.00 元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体 回购方案 内容详 见 公司 于 2023 年 11 月 7 日在上海证 券 交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司名称：上海化运新辉供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准 登记为准，以下简称"新公司"） （二）公司类型：有限责任公司 投资标的名称：上海化运新辉供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登 记为准） 投资金额：1,000.00 万人民币 特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成 果没有重大影响 （三）注册地址：上海市奉贤区 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为进一步完善公司在奉贤地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升 面向新能源行业的一站式综合物流服务能力，密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。 （二）公司于 2024 年 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、宝会树脂 | 成立时间 | 2008 04 月 注册资本 1250 万人民币 | 年 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 曾宝琴 统一社会信用代码 914401166734787468 | | | | | 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道科汇二街 号 房 11 601-1 | | | | | 经营范围 | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）； | | | | | | 生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | | | | 技术推广；日用化学产品销售；日用化学产品制造；基础化学 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万 元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格不超过人民币 103.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月以内。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计 划。具体回购方案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-140）。 二、回购股份的进展情况 根据《上 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份实施进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式已累计 回购股份 1,474,973 股，占公司当前总股本的比例为 0.90%，购买的最高 价为 64.43 元/股、最低价为 42.42 元/股，已支付的总金额为 74,171,900.29 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万 元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司 股份，回 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司上海闵行分行签订合同，为密尔克卫化 工物流提供额度为人民币 55,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；全 资子公司密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存与中信银行股份有限公司上海分 行签订合同，为公司并购上海德鑫海昌贸易有限公司和上海金德龙贸易有限公司 51%股权事项在中信银行进行的融资提供担保，融资总金额 22,032.00 万元，并 为其承担连带保证责任。 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"、 "密尔克卫"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司此次为密尔克卫化工 物流提供额度为人民币 55,000.00 万元的担保。密尔克卫化工物流、上 海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化工储存"）此次为 公司提供额度为 22,032.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司（含控 股子公司）已为密尔克卫化工物流提供担保余额为人民币 295,683.28 万 元。 本次担保是否有反担保:无 本次担保事项后，扣除 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二四年一月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 英 文 名 称 ： MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 1 月 23 日召开第三届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项 目进行延期的事项 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 23 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目 "网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司 （以下简称"密尔克卫化工物流"）、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以 下简称"密尔克卫控股"）、镇江宝华物流有限公司（以下简称"宝华物流"）增 加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限 公司（以下简称"青岛储运"）、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称"惠 州华亿通"）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的 公告》（公告编号：2024-008）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由 上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江 宝华物流有限公司增加为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链 服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、 惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东 旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物 流有限公 ...