证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-090 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,300,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.0430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 12 日召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席本次股东大会 现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事会、选举董事会专门委员会委员、聘 任高级管理人员和选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成 1、董事长：温伟先生 2、董事会成员：温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女 士、张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、张震先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：张兆国先 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任及指定董事、副总经理 公司原董事会秘书蔡风女士因怀孕生产原因，履职至第四届董事会任期届满 后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作 的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理范莉女 士代行董事会秘书职责。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。并 于当天召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等 相关议案。 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定，公司监事会一致同意选举陈德先生为公司第五届监事会主席，任期至公司 第五届监事会届满为止。具体的表决结果如下： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、监 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 8 月 21 日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 8 月 21 日支 付自 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日期间的利息。根据公司《公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《公开发行可转 换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： | 债券名称 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司可转换公司债券 | | | --- | --- | --- | | 债券简称 | 塞力转债 | | | 债券代码 | 113601 | | | 债券类型 | 可转换为公司 股股票的可转换公司债券 | A | | 债券发行量 | 54,331 万张，54.331 万手） | 万元（543.31 | | 债券上 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第一 次临时会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由温伟先生主持。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-093）。 全体董事均亲自出席本次董事会； 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； 本次董事会全部议案已获通过。 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本次 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础， 对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的 清偿协议进行还款。 （二）目前进展情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次债权清偿相关事宜 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/5 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,907,700 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9475% | | | 累计已回购金额 | 11,053,889 | 元 | | 实际回购价格区间 | 5.54 元/股 | 元/股~6.02 | 一、 回购股份的基本情况 | | | 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份1,907,700股，已回购股份占 ...