本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 独立董事姚江先生因个人职业发展规划原因辞职，公司董事会提名张震先生 为公司独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。张震先生经股东大会审议通过为公司独立董 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员 会委员的议案》 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 4 月 3 日以 邮件方式发送第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-028 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会，现提名张震为塞力斯医疗 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立董事资格证 书，被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相 关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张震，已充分了解并同意由提名人塞力斯医疗科技集团股份有限公司董 事会提名为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年 4 月 11 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2024 年第二次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时 间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参 加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人 不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影 响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事 ...

关于独立董事离任、提名独立董事候选人 暨调整董事会相关专门委员会委员的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 止。张震先生在当选公司独立董事后将接任姚江先生董事会战略委员会委员、董 事会提名委员会主任委员职务。 公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意张震先 生为公司第四届独立董事候选人；张震先生的教育背景、工作经历能够胜任独立 董事职务的要求；张震先生具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事姚江先生递交的辞职报告。姚江先生因个人职业发展规划原因申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司 54,331 万 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "塞力转债"，债券代码"113601"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公 司本次发行的"塞力转债"自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，"塞力转 债"的转股价格未做调整，为 16.98 元/股。 二、可转债本次转股情况 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 83.4 万元"塞力转 债"转为公司普通股，累计转股股数为 49,029 股，占"塞力转债"转股前公司 总股本的比例为 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,070,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 1.0282%，回购的最高成 交价为 6.59 元/股，最低成交价为 5.37 元/股，已支付的总金额为人民币 12,976,843 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2024 年 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赛海 （上海）健康科技有限公司（以下简称"赛海科技"）持有公司 21,642,540 股 无限售条件流通股股票，占公司总股本的 10.75%。本次质押股份部分质押及解 除质押后，赛海科技累计质押公司股份 14,000,000 股，占其持有公司股份比例 为 64.69%，占公司总股本比例为 6.95%。 本次控股股东赛海科技部分股份质押及解除质押后，公司控股股东赛海 科技及其一致行动人温伟先生累计质押公司股份数为 23,150,000 股，占其合计 持有公司股份数量的 74.02%，占公司总股本的 11.50%。 一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 公司近 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编 号：证监立案字 0052024002 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定 对公司立案。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作。公司将持续关注 上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务。 公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 ...