一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中 小股东利益的行为发生。 中信建投证券股份有限公司作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常 青股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关规定，对常青股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案 涉 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对常 青股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5, ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1373 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 ： -册出具 | œ | . | . | 4 | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-113 | 审计报告 我们审计了合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】"进行主题 " 内部控制审计报告 内部控制审计报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1374 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控 ...

中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：合肥常青机械股 | | --- | --- | | 公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系方式：010-56051521 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：邵路伟 | 联系方式：010-56051499 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 10 | 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为 人民币 392,358,486. ...

合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事情况 许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导 师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历 任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、 伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副 总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交 通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董 事。 对照《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性要求进行 自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事 未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司 ...

合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事情况 白先旭先生：男，汉族，1984 年 08 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，研究生学历，工学博士。合肥市 C 类人才，合肥工业大 学车辆工程系教授、博士生导师，车辆自适应结构与智能系统实验室 主任；现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程学会 青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业委员会 委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委员；多本国 际国内机械工程领域主流期刊副主编。 对照《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性要求进行 自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事 未超过三家（含公 ...

未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。对提交公司董事 会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项， 进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的 合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示 赞成，没有反对、弃权的情况。本年度出席董事会及股东大会情况如 下： | 出席股东 | 参加董事会情况 | 独立董 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 以通讯方 | 是否连续两次 | 本年应参加 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,409,013,780.22, representing a 4.93% increase compared to ¥3,248,865,622.12 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥68,159,175.66, a decrease of 48.22% from ¥131,627,112.03 in 2023[23] - The basic earnings per share decreased by 53.85% to CNY 0.30 from CNY 0.65 in the previous year[25] - The weighted average return on equity fell by 3.75 percentage points to 3.02% from 6.77% in the previous year[25] - The company's total assets increased by 19.65% to CNY 5,867,346,049.51 compared to the end of the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -3,167,129.73, an improvement of 88.92% from CNY -28,595,562.03 in the previous year[24] Dividend Policy - The proposed cash dividend is ¥0.58 per 10 shares, totaling ¥13,801,439.71, based on a total share capital of 237,955,857 shares as of December 31, 2024[6] - The cash dividend for every 10 shares is CNY 0.58, with a total cash dividend amounting to CNY 13,801,439.71, representing 20.25% of the net profit attributable to shareholders[138] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 59,356,583.98, with an average cash dividend ratio of 60.14%[140] - The company plans to distribute at least 20% of the distributable profit as cash dividends in the next three years, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure needs[133] - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash dividends when conditions are met, ensuring transparency and stability in profit distribution[132] Research and Development - The company plans to enhance R&D investment, focusing on lightweight automotive technology and new energy vehicles[33] - Research and development expenses rose by 27.64% to ¥140,380,137.26, reflecting increased investment in R&D[43] - The number of R&D personnel is 832, representing 21.30% of the total workforce[59] - The company has developed a comprehensive product development system and advanced mold development capabilities, strengthening its R&D and innovation capabilities[36] - The company is committed to improving its R&D capabilities and innovation systems to enhance product structure and manufacturing processes[90] Market Position and Strategy - The company has established stable strategic partnerships with major manufacturers such as Jianghuai Automobile and Chery Automobile, enhancing its market position[36] - The company has successfully entered the supply chain of major manufacturers including BYD and Volkswagen Anhui, indicating its competitive edge in the market[36] - The company aims to enhance manufacturing efficiency through automation, information technology, and lean management[92] - The company is focusing on lightweight and new energy businesses as its main revenue support[92] - The company plans to deepen its market layout and product development in the new energy vehicle sector[92] Operational Efficiency - The company has implemented advanced automated production lines, enhancing production efficiency and product quality[38] - The company maintains a strong flexible production management capability, allowing for rapid adaptation to diverse customer demands[38] - The automotive parts segment generated ¥2,816,567,119.41 in revenue, with a gross margin of 18.97%[46] - Sales in the East China region accounted for ¥2,365,276,643.15, with a 6.64% increase year-over-year[46] - Inventory levels increased by 45.80% compared to the previous year, attributed to higher production volumes for key clients[47] Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could significantly impact production costs and profitability[95] - The company is at risk of revenue decline if new customer and product development does not meet expectations due to high certification barriers in the automotive parts industry[96] - The company is exposed to risks related to core technology leakage, which could adversely affect its development if key personnel leave[97] - The company anticipates potential risks of slower growth or performance decline due to increased competition and rising costs associated with expanded investment and R&D[98] - The company is subject to industry policy risks that could impact the automotive parts sector, particularly if environmental or energy concerns lead to changes in government support for production and consumption[98] Corporate Governance - The company held its annual general meeting on April 24, 2024, where all proposed resolutions were approved[104] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 389.77 million[108] - The company has not reported any significant changes in the business operations of its controlling shareholders or actual controllers that would affect its independence[104] - The company continues to ensure compliance with corporate governance regulations without any major discrepancies[104] - The company’s remuneration management system ensures that the compensation aligns with the company's performance and management's special value in decision-making[111] Environmental Responsibility - The company invested 6.32 million yuan in environmental protection during the reporting period[149] - The actual emissions of volatile organic compounds in 2024 were 0.00761 kg, with a concentration below 3.9 mg/m³, well within the allowable limit of 60 mg/m³[150] - The actual emissions of sulfur dioxide in 2024 were 0.014 tons, with a concentration below 3 mg/m³, compared to the maximum allowable concentration of 550 mg/m³[150] - The actual emissions of nitrogen oxides in 2024 were 0.05 tons, with a concentration below 156 mg/m³, against a maximum allowable concentration of 240 mg/m³[150] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with valid registration numbers and expiration dates[153] Employee Management - The company has a total of 3,906 employees, with 1,558 in the parent company and 2,348 in major subsidiaries[126] - The company has a training plan aimed at enhancing employee skills and supporting rapid development, with a focus on comprehensive and practical training[129] - The company has implemented a salary adjustment policy based on business performance and employee performance evaluations[128] - The total outsourced labor hours amounted to 1,107,890 hours, with total payments for outsourced labor reaching CNY 2,769.73 million[130] - The company has a total of 2,148 production personnel, 310 sales personnel, and 669 technical personnel among its employees[127] Shareholder Information - The total amount of raised funds reached 123,232.00 million CNY, with 117,368.17 million CNY utilized by the end of the reporting period, representing a utilization rate of 95.00%[174] - A total of 33,955,857 shares were issued to specific investors, increasing the total share capital from 204,000,000 shares to 237,955,857 shares[183] - The top three shareholders hold a combined total of 126,225,000 shares, representing 52.05% of the total shares[192] - The largest shareholder, Wu Yinghong, holds 64,999,500 shares, accounting for 27.32% of the total shares, with 39,900,000 shares pledged[192] - The company has no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[195]

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-018 合肥常青机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...