证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-062 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,458,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.0853 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-061 合肥常青机械股份有限公司 截至本次账户销户前，公司因向特定对象发行股票开立的募集资金专户情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为 人民币 392,358,486.04 元。 上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-060 合肥常青机械股份有限公司 关于2024年半年度业绩暨现金分红说明会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度业绩暨现金分 红说明会于 2024 年 10 月 17 日上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司已于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥常青 机械股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告 编号：2024-057）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 17 日（星期四），公司董事长兼总经理吴应宏先生、董事兼董事 会秘书兼副总经理宋方明先生、独立董事陈高才先生、财务总监王斌先生出席了 本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投 ...

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 关于补选非独立董事的议案 | 5 | 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-055）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有效表决权的股份数额行使表决权， ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-059 合肥常青机械股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》有关规定，何旭光先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司 及董事会对何旭光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日 收到公司董事、副总经理何旭光先生的辞职报告，何旭光先生因工作安排申请辞去副 总经理一职，辞职后仍在公司担任董事。 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-058 合肥常青机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/17 | － | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 237,955,857 股为基数，每股派发现金红利 0 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收到公司 董事朱慧娟女士、董事会秘书刘堃先生以及财务总监宋方明先生提交的辞职申请，朱 慧娟女士申请辞去公司董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，辞 任后朱慧娟女士将不再在公司担任职务 ；刘堃先生因工作调整申请辞去董事会秘书 一职，仍继续担任董事、副总经理职务；宋方明先生因工作调整申请辞去财务总监一 职，辞职后将在公司另有任职。上述辞职申请自送达董事会之日生效。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-054 合肥常青机械股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事和高管调整情况 王斌先生：男，汉族，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师。2014 年 5 月至 2021 年 3 月任合肥常青机械股份有限公司本部财务部 部长，2021 年 4 月至 2024 年 6 月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-055 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 3 0 分 召开地点：合肥市东油路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-053 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。鉴于公司董事、高管人员调整，需尽快召开 董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知 的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 提名委员会意见：宋方明先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-056 合肥常青机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司全资子公司的生产经营及项目建设需要，芜湖常瑞向招商银行 股份有限公司天门山支行申请流动资金借款 500.00 万元；安庆常庆向渤海银行 股份有限公司合肥分行营业部申请流动资金借款 1,000.00 万元；蒙城常顺向渤 海银行股份有限公司合肥分行营业部申请流动资金借款 1,000.00 万元。公司为 前述事项提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债 务履行期届满之日后三年。本次担保无反担保。 1 被担保人名称：芜湖常瑞汽车部件有限公司（以下简称"芜湖常瑞"）、 安庆常庆汽车部件有限公司（以下简称"安庆常庆"）、蒙城常顺汽 车部件有限公司（以下简称"蒙城常顺"）。 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 ...