上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-052 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,075,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6053 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 关于 | 2024 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 合肥常青机械股份有限公司 （603768） 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-049）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-051 合肥常青机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）在湖 北省随州市投资设立全资子公司随州常越新能源装备有限公司，并于近日取得了 市场监督管理局核发的营业执照。 一、对外投资情况概述 近日，公司利用自有资金，在湖北省随州市设立全资子公司随州常越新能源 装备有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 1 投资金额：3,000 万元人民币 相关风险提示 二、全资子公司基本情况 1、名称：随州常越新能源装备有限公司 2、统一社会信用代码：91421302MADYR3KG5K 1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影 响，未 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-046 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议由监事会 主席程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告及其摘要》 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-048 合肥常青机械股份有限公司 一、2024 年半年度利润分配预案的主要内容 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 《关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》时，因当时 公司向特定对象发行股票工作尚未完成，公司未进行 2023 年度利润分配，计划 在向特定对象发行股票事项实施完毕后，尽快按照公司章程规定进行利润分配相 关事宜。近期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于 上市公司股东的净利润 37,777,794.46 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计 可供股东分配的利润为 629,633,987.05（未经审计）。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 1 本公司董事 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-049 合肥常青机械股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 1,554,105,922.10, representing a year-on-year increase of 1.20% compared to RMB 1,535,690,398.29 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 58.16% to RMB 37,777,794.46 from RMB 90,283,188.52 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 26,921,893.17, down 58.64% from RMB 65,092,149.95 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share decreased to 0.19 yuan, down 56.82% compared to the same period last year[16]. - Total profit for the first half of 2024 was ¥40,465,481.49, down 63.1% from ¥109,698,465.01 in the first half of 2023[78]. - The company reported a decrease in capital of CNY 37,777,794.46 during the current period[87]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -75,714,313.76, a decline of 154.34% compared to RMB -29,768,911.87 in the previous year[15]. - The net cash flow from investing activities fell by 61.72% to -¥215,622,351.40, attributed to increased cash payments for fixed asset acquisitions[25]. - The net cash flow from financing activities increased by 80.70% to ¥703,493,659.14, primarily due to cash received from issuing shares to specific investors[25]. - Cash inflow from financing activities was CNY 736,499,995.46, significantly higher than CNY 287,000,000.00 in the same period of 2023, marking an increase of approximately 157.5%[85]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 203,838,983.01 for the first half of 2024, compared to CNY 122,268,070.50 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 66.7%[85]. Assets and Liabilities - Total assets rose by 15.76% to RMB 5,676,314,191.81 compared to RMB 4,903,658,848.84 at the end of the previous year[15]. - The company's fixed assets decreased by 2.53% to ¥1,795,575,136.63, reflecting a slight reduction in asset value[26]. - The company's total liabilities increased to CNY 3,064,220,000.00, compared to CNY 2,800,000,000.00, indicating a rise of about 9.4%[71]. - Long-term borrowings rose by 56.77% to ¥649,411,479.74, driven by the need for project loans to support business development[27]. - The total current liabilities were CNY 2,434,808,691.77, compared to CNY 2,338,670,773.47, reflecting an increase of about 4.1%[71]. Research and Development - Research and development expenses rose by 33.83% to ¥68,479,762.33, reflecting the company's increased investment in R&D[24]. - The company aims to increase its investment in technology research and development to meet customer demands and expand its product offerings[21]. - The company is focusing on developing integrated die-casting technology for new energy vehicles, with plans to establish a production base in Hefei[21]. Environmental Compliance - The company reported actual emissions of volatile organic compounds at 2.45 kg in the first half of 2024, with concentrations below 3.4 mg/m³, indicating compliance with environmental standards[38]. - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, with the next supervision audit scheduled for June 2024[45]. - The company has established environmental protection measures for all construction projects, adhering to environmental impact assessment regulations[41]. Shareholder Information - The total share capital increased from 204 million shares to 237.96 million shares after issuing 33,955,857 new A-shares[61]. - The largest shareholder, Wu Yinghong, holds 64,999,500 shares, accounting for 27.32% of the total shares[65]. - The company has a total of 10 shareholders holding more than 5% of the shares, with significant pledges noted[64]. Risk Management - The company has outlined potential risks, including policy and market risks, in the management discussion section of the report[5]. - The company faces risks in developing new customers and products, as it must meet stringent quality certifications from major automotive manufacturers, which can lead to revenue decline if not achieved[33]. - The company has established a leading advantage in the automotive parts market, supplying major commercial vehicle manufacturers[24]. Corporate Governance - The company has committed to strict adherence to corporate governance and environmental responsibilities, ensuring accountability among its executives[50]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5].