证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-019 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税），不以资本公积金转增股本， 也不送红股。 （一）利润分配方案的具体内容 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的 议案》，经天 ...

我们接受委托，审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的沃格光电公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6-9 页 | | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8-9 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-331 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—116 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 117—120 | 页 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-329 号 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃格 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北通格微电路科技有限公司 拟增资扩股所涉及的 目 录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 8 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十、评估结论 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应每年对任职的独立性进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事 出具的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事独立性自查情况报告》，就公司在任 独立董事的独立性进行评估，并出具如下专项意见： 江西沃格光电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独 ...

江西沃格光电集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审议了公司第四届董事会第 二十二次会议相关议案和材料的基础上，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相 关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司因正常业务发展需要，对 2025 年度可能发生的日常关联 交易进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以 市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性 发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情 况产生不利影响，不会影响公司独立性。公司 2025 年度日常关联交易预计履行了必要 的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。因此，我们同意公司 2025 年度 日常关联交易预计事项。 二、关于全资子公司实施增资 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | | | 江西沃格光电集团股份有限公司章程 江西沃格光电集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下称"公司"）。公司由江西沃格光电科技有限公司依法变更设立，江西沃格光 电科技有限公司的原有股东即为公司发起人； 第三条 公司于 2018 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 23,648,889 股， 于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西沃格光电集团股份有限公司。 公司的英文名称：WG Tech (JiangXi) Group Co.,LTD. 第五条 公司住所：江西省新余市新余高新技术产业开发区西城大道沃格 工业园。 第六条 公司注册资本为人民币 22,347.7 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 本人李汉国，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 1 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李汉国，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、薪酬与绩 效考核委员会委员，并作为公司会计专业独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委 员。 (一) 专业背景及工作履历 李汉国，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授， 研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、 江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 本人姜帆，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职 尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题， 忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姜帆，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与绩效考核委员会委员。 (一) 专业背景及工作履历 姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于 中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月任河北湖大科技教育 股份有限公司（现大晟文化,股票代码:600892）董事、副总经理、董事会秘书；2 ...