2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 江西沃格光电集团股份有限公司 本人虞义华，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 本人虞义华，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、提名委员 会委员。 (一) 专业背景及工作履历 虞义华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称，现任中国人民大学应用经济学院教授。曾任中国瑞林工程技术股份有限公司独立 董事、九江善水科技股份有限公司独立董事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事、 江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。现兼任泰豪科技 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5600 | -0.0265 | -2013.21 | -2.0195 | | 每股净资产（元） | 5.62 | 8.03 | -30.01 | 8.04 | | 每股公积金(元) | 4.41 | 5.99 | -26.38 | 5.95 | | 每股未分配利润(元) | -0.05 | 0.72 | -106.94 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.21 | 18.14 | 22.44 | 13.98 | | 净利润(亿元) | -1.22 | -0.05 | -2340 | -3.28 | | 净资产收益率(%) | -9.32 | -0.33 | -2724.24 | -23.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 8814.72万股，累计占流通股比： 43.28 ...

江西沃格光电集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人易伟华、主管会计工作负责人胡芳芳及会计机构负责人詹锦城（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 547,623,711.32 | 525,398,174.46 | 4.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -24,096,895 ...

江西沃格光电集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603773 公司简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 江西沃格光电集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人易伟华、主管会计工作负责人胡芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）詹锦城 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润 为 152,876,045.97 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专 户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 1 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，总部设在浙江杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年天健会计师事务所经审计总收 入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司审计客户家数 707 家，挂牌公司审计客户数 285 家，主要行业 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-021 江西沃格光电集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2025 年 度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议事前审议情况 2025年4月24日，公司召开第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损 害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造 成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。 2.审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司与关联方在2025年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议 案》，同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-023 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，2023 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已 符合行权条件，可行权期为 2024 年 6 月 29 日-2025 年 6 月 28 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2024 年 6 月 29 日至 2025 年 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督 职责，维护全体股东及公司的整体利益。 审计委员会召开情况如下： 1 | | 第四届董事会审 | 1. | 关于公司 年半年度报告全文及摘要的议案 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08-18 | 计委员会第七次 | 2. | 关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | | | | 会议 | 3. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | 2024-10-28 | 第四届董事会审 计委员会第八次 | 1. | 关于公司 年第三季度报告的议案 | 2024 | | | | 2. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | | 会议 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务及内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》等相关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，总部设在浙江杭州，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙 人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年天健会计师事务所经审计总收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元、证 券业务收 ...

重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-024 江西沃格光电集团股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天门沃德星系公司控股股东、实际控制人易伟华先生控制的企业，天门沃集星 系公司董事、总经理张春姣控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 履行的审议批准程序：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会 议及第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截止本公告日，过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人 进行的交易类别相关的交易（含本次交易）的累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次增资基本情况 1 为提升湖北通格微资本实力，加快项目建设进度，助力业务发展 ...