威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二五年五月二十九日 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对 股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月19日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，出席8人，董事张志景女士、独立董事王新先生、李鑫先生通过视频方式出席了 本次会议，独立董事徐红山先生请假未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书 ...

上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 國 泽昌津坑 ZECHANG LAW FIRM 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-08-01 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 (一) 本次会议的召集 上海泽昌律师事务所 经核查,公司本次股东大会是由 2025 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决定召集的。公司已于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等中国证监会 指定媒体发布《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》, 将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以 公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海泽昌 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-034 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 67,752,315 | 99.1137 | 386,905 | 0.5659 | 218,940 | 0.3204 | 2、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》 | 1、出席会 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议相关事项意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 5 月 13 日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《威龙葡萄 酒股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着审慎原 则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的 立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的独立意 见 经审议，我们认为：为保证完成股份增持金额的承诺， 维护广大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增 持计划实施期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定， 该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意 将该议案提交董事会审议。 独立董事:王新、李鑫、徐红山 2025 年 5 月 13 日 1 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－033 为进一步加强与投资者的互动交流，威龙葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称： 全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，增持计划实施期 间即将届满，控股股东星河息壤尚未增持公司股份，本次增持 计划尚未实施完毕。为保证完成股份增持金额的承诺，维护广 大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增持计划实 施期限，自公司股东大会审议该事项通过后六个月内实施完毕。 ●如本次延长增持股份计划实施期限经公司股东大会审议 通过，仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的 资金未能及时到位、二级市场股价等因素，导致本次增持计划 无法全部实施的风险。如增持计划实施过程 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-032 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-030 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次临时会议于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议 室以现场表决方式召开，公司于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式 通知了各位参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》 同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施 期限的议案》 公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况， 不存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-029 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施 期限的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过后提交公司董事会审议。 关联董事朱秋红女士、张鹏先生、张志景女士回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次临时会议于 2025 年 5 月 13 日上午 9 时在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席董事 9 人， 实到董 ...