本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603779 | 威龙股份 | 2025/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《威龙葡萄酒股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》，现就原公告中调整部分说明如下： 1、调整议案名称 调整前： | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 5 | 《公司 202 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-026 威龙葡萄酒股份有限公司 同意公司 2024 年度利润分配方案变更为： "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元（含 税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合 并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余未分配 利润结转以后年度分配。" 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变 更公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号为 2025-027）。 第六届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次临时会议于 2025 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-025 二、 审议通过《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的 议案》 同意公司 2024 年度利润分配方案变更为： "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元 （含税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余 未分配利润结转以后年度分配。" 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变 更公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号为 2025- 027）。 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次临时会议于 2025 年 5 月 8 日上午 9 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-027 威龙葡萄酒股份有限公司 关于变更公司 2024 年度利润分配方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第十次临时会议审议通过了《关于变更公司 2024 年度利润分 配方案的议案》，变更后的公司 2024 年度利润分配方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三、变更利润分配方案的合法、合规性说明 公司本次变更后的利润分配预案符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规 定。 四、变更利润分配方案公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第十一次临时 会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变 更公司 2024 年 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二五年五月十九日 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-024 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东增持股份时间过半暨增持 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体 ：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （二）增持主体持有公司股份的数量：本次增持计划实施 前，控股股东星河息壤持有公司股份 62,571,880 股，占总股本 的 18.84%。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，本 ...

二、关于保留意见所涉事项影响消除的说明 1、2024年 4 月 15 日,公司收到了龙口市人民法院送达的 《民事起诉状》，烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤销威 龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东王珍海 签订的《以物抵债三方协议》的诉讼请求，请求法院判令被告将转 让财产返给给兴龙合作社,如被撤销后不能返还或者没有必要返还 的,判令威龙股份予以折价补偿。2024年 6 月 12 日收到龙口市人 民法院送达《民事判决书》，判决驳回原告烟台银行龙口支行的诉 讼请求。 2、2024 年 6 月 28 日，公司收到烟台市中级人民法院送达的 《民事上诉状》，烟台银行龙口支行对一审判决结果不服，向烟台 市中级人民法院提起上诉,烟台市中级人民法院受理后,依法对案 件进行了审理。2024年11月14日公司收到烟台市中级人民法院 送达的《民事判决书》，判决驳回了烟台银行龙口支行对公司的诉 讼请求,维持原判,该判决为终审判决。 3、2025年２月25日，公司收到山东省高级人民法院送达的 《民事裁定书》[(2025)鲁民申 238 号]，山东省高级人民法院已审 查终结,裁定驳回烟台银行股份有限公司龙口支行的再审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马志忠，已充分了解并同意由提名人董事会提名为威龙 葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承 诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－023 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy 进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 2024年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中喜")作为公司年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作 的提醒》等法律法规的要求,公司对中喜在近半年审计中 的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1. 基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）; (2) 成立日期: 2013年11月28日; (7) 2024年度服务上市公司客户40家,挂牌公司客户 167家,其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为:1、 计算机、通信和其他电子设备制造业;2、专用设备制造业; 3、互联网和相关服务;4、房地产;5、汽车制造业。 2024年度上市公司审计收费总额为6,027.04万元(未审 数）。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22家。 2. 聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及2023年年度股东大会 审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所 ...