证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"） 为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 2.投资者保护能力 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关的民事诉讼 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 《上海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 审 计 委员会运作指引》《公司章程》等有关规定的要求,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情 况向董事会汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事, 审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识, 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司 财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方 面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面 发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开 4次会议,委员会成员积极 对相关议案发表专业意见。具体如下: | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 第六届董事会 | 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度 | | ...

威龙葡萄酒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 威龙葡萄酒股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 末增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,076,284,913.77 | 1,080,802,327.61 | -0.42 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 563,611,176.48 | 553,487,344.16 | 1.83 | | 益 | | | | (二)非经常性损益项目和金 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-021 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的 调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 一、变更情况概述 （一）变更的时间、原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则 解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），规定了关于流动 负债和非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售 后租回交易的会计处理等内容。根据《企业会计准则解释第17 号》的规定，公司于2024年1月1日执行上述规定。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号），明确了关于保证类 质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。根据《企业会计准则解释第1 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00398 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 1-2 | | 关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 | | 3 | | 资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-5 | ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00398号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威 ...

对独立董事2024年度独立性 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 自查情况的专项报告 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会共 有三位独立董事,分别为王新先生、李鑫先生、徐红山先生。 其中,王新先生在2024年度任职时间均为2024年1月1日至 2024年12月31日,李鑫先生任职时间 为2024年5月15日至2024 年12月31日, 徐红山先生任职时间 为2024年9月13日至2024年 12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的 自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估, 并出具如下意见: 威龙葡萄酒股份 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理 准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司 章程》对独立董事的任职要求,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行 | 5000 | | 2 | 中国建设银行 | 7000 | | 3 | 中国银行 | 5000 | | 4 | 交通银行 | 4000 | | 5 | 浦发银行 | 4000 | | 6 | 民生银行 | 4000 | | 7 | 青岛银行 | 4000 | 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-017 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、授信业务情况 为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要， 2025 年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民 币 5 亿元的借款授信 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.4700 | 106.38 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.68 | -0.6 | 2.13 | | 每股公积金(元) | 1.71 | 1.73 | -1.16 | 1.73 | | 每股未分配利润(元) | -1.10 | -1.13 | 2.65 | -0.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.45 | 3.85 | 15.58 | 4.99 | | 净利润(亿元) | 0.1 | -1.55 | 106.45 | 0.12 | | 净资产收益率(%) | 1.82 | -24.62 | 107.39 | 1.69 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 星河息 ...

威龙股份（603779）公告，2025年第一季度营业收入1.01亿元，同比下降25.51%。净利润871.51万元， 同比下降52.81%。 ...

一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国银行股 份有限公司龙口支行申请贷款，由中国银行股份有限公司龙口 支行向公司提供 2300 万元的银行贷款授信额度。 内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银 行授信的公告》 （编号：2025-011） 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-012 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次临时会议通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 ...