同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 39,000.00 万 元无息借款，专项用于实施"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"募投项目， 借款期限 36 个月，自实际借款之日起算。公司董事会授权公司管理层全权办理上述 借款事项后续具体工作。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事扶平先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女 士代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）核准，成都豪能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税 金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资 金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550, ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 金额为人民币 221,567,369.72 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用 不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后， 实际募集资金净额为人民币 542,394,716 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净 额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立 的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同募集资 金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方 监管 ...

成都豪能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0226 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司: 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 ! certified nublic accountants 成都豪能科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份")管理层 编制的截至2024年10月28日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 豪能股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定编制《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风 险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及 有效期内，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进 行现金管理的相关事宜。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券交易异常波动 问询函》已收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司可转换公司债券交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动问询函的回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 关于成都豪能科技股份有限公司 向朝东 向星星 向朝明 可转换公司债券异常波动问询函的回复 2024 年 11 月 4 日 ...

股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 11 月 2 日披露了《股票交 易异常波动公告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 11 月 4 日，公司股票继续涨停，公司股票价格短期涨幅较大， 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、生产经营情况 公司于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三 季度实现营业收入 16.88 亿，较上年同期增长 26.57%；实现归属于上市 ...