（二） 续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内 控审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担 保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025 年度公 司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信 额度授权期限为公司 2024 ...

经核查独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有财政部门颁发 的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

| 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 每股转增比例：每股转增 0.3 股。 ● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配 （转增）总额，并将在相关公告中披露。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 3 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603809 公司简称：豪能股份 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 183 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人向星星、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本为 641,200,503股，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），拟以资本公积 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 注 2："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次具体担保情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 与泸州农村商业银行股份有限公司自贸科技支行 签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的流动资金借款合同提供最高本金 数额为人民币 4,900.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,900.00 万 元。公司已实际为其提 ...