目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8595 号 顾家家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顾家 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顾家家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 1. 公司、顾家家居：指顾家家居股份有限公司。 2. 本激励计划、2024 年激励计划：指顾家家居股份有限公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 5. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任 职的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予 ...

顾家家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 4,913,784,676.11 | 4,350,447,164.38 | 12.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 519,062,484.3 ...

公司代码：603816 公司简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 致 辞 "这条路很长，未来如星辰大海般璀璨，不必踟躇于过去的半亩方塘，那些所谓的遗憾，可 能是一种成长！" 2024 年是压力巨大、充满挑战和略显遗憾的一年！公司总体未完成既定目标，内贸主航道的 固定沙发、客厅配套业务作为顾家家居的传统优势业务其运营模式面临挑战，卧室空间产品在愈 发激烈的竞争下短期增长面临专业化瓶颈，北美床垫业务受政经环境影响也仍在创业阶段；同时， 受内贸规模下滑及长期能力建设投入影响，公司利润短期承压，经营效率仍有较大提升空间。 2 / 227 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 从国内市场来看，随着经济进入低增长周期，存量房市场规模不断扩大，未来是消费分层、 产品升级、用户更加追求极致质价比与性价比的时代，且消费者对于家居产品的需求已逐渐从美 好生活的"好"转为"美"，即从单纯的功能性需求向品质化（品味品质）、个性化（情绪情感）、 一体化（整家集成）需求转变。在此背景下，顾家家居的整家发展战略以及 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 冯晓，1969年11月出生，中国国籍，硕士学位，浙江财经大学教授。历任浙 江财经学院会计学院教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记， 本公司独立董事；现任浙江财经大学教授，杭州联合农村商业银行股份有限公司 监事，永安期货股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监 事 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 郭鹏先生，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任 南宁师范大学教师，华南师范大学教师；现任暨南大学教师，顾家家居独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形： （1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董 事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东 ...

顾家家居股份有限公司 （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 何美云，1964年2月出生，中国国籍，EMBA，高级经济师。历任百大集团股 份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事会秘书，中国商业股份制企业经 济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲 裁 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董 事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级会计师、执业律师。历任浙江省律师协会财税法专业委员会主任，浙江省法学 会财税法研究会常务理事；现任浙江泽大律师事务所管理合伙人，顾家家居独立 董事。 （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-016 顾家家居股份有限公司 关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公 司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供 总额不超过人民币 840,000 万元的担保。担保额度包括新增担保、前期存续担保 及前期存续担保的展期或续保。相关预计额度有效期限自公司 2024 年度股东大 会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次担保为拟担保事 项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度 范围内办理具体担保业 ...