关于常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所 2023 年年度股东大会之 法律意见书 1 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司（以 下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二三年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-018 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,777,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5885 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

公司将持续督促并要求砺剑集团依据《股权转让协议》之约定履行支付剩 余交易对价义务并支付违约滞纳金，或者通过司法程序（包括但不限于诉讼） 等方式追偿，以充分保障及维护公司及全体股东的利益。 常州神力电机股份有限公司 关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁 免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集 团有限公司（以下简称"砺剑集团"）以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技 术有限公司（以下简称"砺剑防卫"）57.65%股权。并授权公司管理层全权负 责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易 相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日、2 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 3 | | 议案一：《公司 | | 2023 年年度报告全文及摘要》 3 | | 议案二：《公司 | | 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案三：《公司 | | 2023 年度监事会工作报告》 13 | | 议案四：《公司 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 18 | | 议案五：《公司 | | 2023 年度利润分配方案》 26 | | 议案六：《关于支付 | | 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 公司 | 2024 | 年度审计机构的议案》 27 | | 议案七：《关于董事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 30 | | 议案八：《关于监事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 31 ...

常州神力电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；审计项目组主要成员（包括合伙 ...

2023 年年度报告 公司代码：603819 公司简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 212 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈猛、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）张莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司 利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2023年度利润分配预案： 以2023年年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币3.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 268,517,921.09 | -25.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,187,450.66 | 1,929.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 8,108,546.07 | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-015 常州神力电机股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪24F4K ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03632 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份"）2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 03627 号《审计报告》。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是神力股份管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与神力股份 2023年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对神力股份实施了 2023 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，众华所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许 可证（证书序号：000357 ...