证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-011 常州神力电机股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，年度报告 ...

2023 年度独立董事述职报告 （李芸达） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人李芸达 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 常州神力电机股份有限公司 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2023 年，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 9 次、审计委员 会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人对公司本年度的董事会议案、审计 委员会及薪酬与考核委员会相关议案未提出异议，未提议召开临时股东大会和董事 会，本人出席会议的具体情况如下： | 股东大会会议出席情况 | | | | | | ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 常州神力电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱学忠） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人朱学忠 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱学忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航 天大学，研究生学历，副教授职称，硕士生导师。现任南京航空航天大学自动化学 院副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在 公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-016 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式。 投资者可以于 2024 年 5 月 13 日(星期一)至 5 月 17 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州神力电 机股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 investor@czshenli.com 进行提问,公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,845,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7010 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京汇祥律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区东四环中路 76 大成国际中心 C 座 6 层 电话（Tel）：（86 10） 5095 3808 allwell-lawyers.com 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司 （以下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零二四年三月 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 错误!未定义书签。 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 错误!未定义书签。 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 20 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 21 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 22 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 11 日下午 13:30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事在委员会中占有 1/2 以上。且至少 有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会设主任一人，由独立董事担任。 审计委员会主任和委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会的办事机构设在公司证券部，由证券部负责 其日常事务。 第四条 审计委员会成员应当具备以下条件： 第五条 审计委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可提出辞职。 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据相关条件及规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督，提高工作效率，确保科学决策，根据《公 司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会由公司董事会决议设立，是董事会下设的专门工作机构。在董 事会的领导下，负责公司内部审计的指导、监 ...