证券代码：603855 证券简称：华荣股 份 华荣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------|-----------------|--------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □电话会议 | | | | ■ 其他 现场调研 | | | 参与单位名 | 姚文韬 华泰资管 | | | 称及人员姓 | 陈超 勤辰资本 | | | 名 | 马潇 国君资管 | | | | | 李洋 中财招商投资集团 | | | | 邹兆祥 中财招商投资集团 | | | 姚思劼 招银理财 | | | | 田荣 华泰保兴 | | | | 楼宇 一村资本 | | | | 何陈晨 一村资本 | | | | 安家正 中信证券 | | | | 陈基赟 中邮证券 | | | | 王炜越 中金公司 | | __ | --- | --- | --- | |------------ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Huarong Co Ltd (603855 SH) due to its position as a global leader in explosion-proof electrical appliances and its high dividend yield in the manufacturing sector [1] Core Views - Huarong Co Ltd's H1 2024 performance slightly missed expectations due to weaker domestic demand, but overseas market expansion showed strong growth [1] - The company's explosion-proof product business revenue declined by 3 70% YoY to 1 132 billion yuan domestically, while overseas revenue surged 29 08% to 417 million yuan [1] - New energy EPC business revenue grew significantly by 6481% YoY to 127 million yuan, with full-year revenue expected to reach 800 million yuan [1] - The company's overall gross margin decreased from 57 39% to 52 59% due to the increased proportion of lower-margin new energy EPC business [1] Business Performance - The company achieved total revenue of 1 401 billion yuan in H1 2024, a 6 39% YoY increase, with net profit attributable to shareholders reaching 200 million yuan, up 2 57% YoY [2] - The explosion-proof electrical appliance business is transitioning from hardware to integrated hardware-software systems, with the company's self-developed "SCS Safety Intelligent Control System" gaining traction in the market [2] - The company's safety intelligent products are in high demand in the hazardous chemical park market, with significant order growth [2] Financial Projections - The report revised down the company's net profit forecasts for 2024-2026 to 510 million, 619 million, and 734 million yuan, respectively, representing reductions of 6%, 12%, and 6% [1] - EPS projections for 2024-2026 are 1 51, 1 83, and 2 17 yuan, respectively [1] - ROE (attributable to parent company) is expected to increase from 24 16% in 2024 to 27 60% in 2026 [3] Market Data - The company's current market capitalization stands at 5 816 billion yuan, with a total share capital of 338 million shares [6] - The stock's 52-week range is between 14 38 yuan and 23 74 yuan [6] - The 3-month turnover rate is 22 66% [6] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is projected to decrease from 11 in 2024 to 8 in 2026 [3] - The P/B ratio is expected to decline from 2 8 in 2024 to 2 2 in 2026 [3] - The dividend yield is forecasted to increase from 6 6% in 2024 to 7 6% in 2026 [3] Overseas Expansion - The company is rapidly expanding its overseas markets, particularly in the Middle East, Asia-Pacific, and Africa, where oil and gas project investments are concentrated [1] - The company has established overseas operation centers and joint ventures, with its Saudi subsidiary completing registration in H1 2024 [1] - International market localization is expected to open up incremental growth space for the company [1]

证券代码：603855 证券简称：华荣股 份 华荣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-----------|--------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | ■电话会议 | | | | □ 其他 | | | | | | | 参与单位名 | | | | | | | | 称及人员姓 | | | | | | | | 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 姜喜旻 国金资管 王瑶 Regents Capital 陈之馨 国投机械 曹钰涵 华福机械 黄晓萍 广发机械 高伟杰 东北机械 亚威 开源机械 杨云 ...

公司代码：603855 公司简称：华荣股份 2024 年半年度报告 华荣科技股份有限公司 WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY （上海市嘉定区宝钱公路 555 号） 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 156 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表 决的方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名,全体高级管理人员列席了会议。会议经过了适当的 通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司 章程的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》， 表决结果为:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李江、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》； 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-021 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员 列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 《2024 年半年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会 审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符 ...

华荣科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 第一条 为保证公司的规范化运行,建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有限公 司章程》（以下简称为"公司章程"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 第三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; 0 t and the 第一章 总则 r l (三)审议批准监事会的报告; (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议: (六)对发行公司债券作出决议; (七)对公司合并、分立、解散、清 ...

WARDM 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四年八月 e 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 5、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 6、审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》 2、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 10、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 11、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2024年9月30日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所 ...

华荣科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作 质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信披办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证 券交易所(以下简称"证券交易所")的其他有关规定,结合本公司的实际,制 订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响以及证券监管部门、《上市规则》要求披露的信息,在规定时间内, 通过符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站的媒体,以规定的方式向 社会公众公布,并送达证券监管部门。未经公司董事会同意,公司任何人员不得 擅自进行信息披露工作。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 / 56 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务 ...

华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会 年度财务审计工作制度 二零二四年八月 华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会年度财务审计工作制度 为进一步完善华荣科技股份有限公司内部控制制度,规范年度财务报告(以 下简称"年报")的编制、审核、披露程序,积极发挥公司董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")对年度财务报告编制的监督作用,根据中国证券监督管 理委员会和《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 第二条 年度财务审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后,审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通,在年审注册会计师出具初步审计意见后,提交公司董事会审议之前,审阅公 司财务会计报表,形成书面意见。 第一条 审计委员会委员在公司年度财务报告编制和披露过程中,应当认真 履行职责,忠实勤勉 ...