会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-023 能科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-015 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由监事会主席张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含 的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本 意见前，未发现参与 20 ...

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现 场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-014 （一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-018 能科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 项目 | 本年度 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 4,887,694.02 16,512,493.30 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 33,639,658.00 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 191,734,343.34 226,024,385.49 | | 199,228,207.15 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 379,983,487.78 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 ...

能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation mmunication Building, No. 19, Chegongzhua Road Haidian District Beijing Ch 传真(Fax):(8610)83915190 BTV 编码(Postal Code)· 100048 能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")委托,对后附的 能科科技管理层编制的《能科科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以 下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、贵公司管理层的责任 三、鉴证意见 经核查,我们没有发现后附的由能科科技管理层编制的重大会计差错更正专 项说明所述信息与我们在鉴证过程中获取 ...

能科科技股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22. 23. 24. 25. 5th Floor, Internatio Communication Building, No. 19, Chegongzhuang We (8610)83914188 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 能科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"能科科技"或"公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是能科科技 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天圆全专审字[2025]000708 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP IYOCD 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internatio unication Building, No. 19.0 邮政编码(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000708 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2025]000765 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP/ r 京市海淀区 车 公庄 西路田 19 00m 22 23 24 25 5th Floor Inte mmunication Ruilding No. 19 ( dian District. Beijing, 审计报告 天圆全审字[2025]000765 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...