能科科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 336,689,460.66 | 403,960,745.54 | -16.65 | | 归属于上市公司股东的净利 | 48,992,848.88 | 55,718,339 ...

能科科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603859 公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 能科科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 否 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵岚、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司完成注销以集中竞价方式回购的股份共计1,130,600股，注销金额为 33,639,658元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司以现金为对价，采用集中 竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。据此计算本年度回购注销类现金分红占归属于 上市公司股东的净利润的17.54%，占母公司当年实现可供分配的净利润的409.52% ...

能科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况， 积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职 责和义务。 现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 温小杰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1991 年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任； 1997 年 7 月至 1999 年 5 ...

能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《持股计划指导意见》、 《自律监管指引第 1 号》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定制定本持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求了员工意见。符合员工持 股计划参与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本期持股计划。 一、员工持股计划的目的 本期员工持股计划的目的在于： （1） 通过建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员 工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。短期内有利于增强员工对公 司各方面的认同度，长期来看有利于促进公司持续、健康和稳定发展； （2） 进一步完善公司的法人治理结构和股权结构，充分发挥员工在公司 日常经营与决策中的重要作用，真正实现公司、股东、员工利益的一致，促进各 方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报； （4） 公司作为上市公司，建立和完善员工与股东的利益共享机制，鼓励 员工通过创造价值，实现个人利益、股东利益和公司利益的共同增长。 二、基本原则 1. 依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法 ...

能科科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经 营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权 益，促进公司健康发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情 ...

能科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况， 积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职 责和义务。 现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 文宗瑜：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。1995 年 7 月至 1999 年 5 月，任国家国有资产管理局科 研所基础理论室副主任（副处）；1999 ...

能科科技（603859）公告，公司拟实施2025年员工持股计划。持股计划资金总规模不超过2000万元，资 金来源为公司配套资金和员工自有及自筹资金，比例为1:1。公司配套资金规模不超过1000万元，员工 自有及自筹资金不超过1000万元。持股计划拟持有的标的股票数量不超过66.98万股，约占公司股本总 额的0.27%。持股计划分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票登记至本持股计划之 日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30.00%、30.00%、40.00%。 ...

能科科技（603859）公告，2025年第一季度营收为3.37亿元，同比下降16.65%；净利润为4899.28万 元，同比下降12.07%。 ...

集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 24 日（星期四）至 28 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：nancalir@nanc al.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公 司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 30 日下午 14:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度沪市主板 人工智能专题集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-012 能科科技股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板人工智能专题 （三）会议召开方式：上 ...

深度参与华为生态，晋级华为优选级解决方案合作伙伴。2025 年3 月21 日，在华为中国合作伙伴大会 2025 上，公司荣获由华为颁发的"价值方案联合构建奖"、"NA 市场经营贡献奖"以及"制造攀峰 奖"、"华为云Stack 业绩优胜奖"、"卓越ISV 合作奖"、"业绩高速增长奖"、"智能制造行业业绩优胜 奖"等多个荣誉奖项。同时，公司新晋2025 年华为优选级解决方案开发伙伴，该身份认证意味着能科具 备行业领先地位，经过了与华为联合方案的成功落地实践认证，在行业中具备一定的领导地位。 能科科技(603859)：AI赋能乐系列产品全面升级 深 度参与华为生态 新业务新场景大有可为 乐系列产品和AI 结合，打造多种AI Agent；同时开展面向工业领域的"灵系列"AI 新产品研究。公司基 于开源和闭源大模型，形成了多个行业AI Agent，已与多行业的头部客户合作，开展AI+智能制造应 用。1）打造能科"乐系列"产品与AI 的融合：建立乐研智能化文档管理、创立乐仓智能助手、打造乐造 智能质检、构建乐数数据智能应用、提供乐系列产品培训助理等，为企业提供AI 原生业务能力。"乐系 列"产品具有"可拆可合"的业务特性 ...