证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-023 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025-2026 年度（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）日常关联交 易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "老百姓"）的影响：本次 2025-2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产 经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的 利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025-2026 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-018 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 老百姓大药房连锁股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 （A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民 币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募 集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字 [2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金人民币349,377,483元，公司累计 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report Stock Code：603883 | Words from the Chairman | | --- | | 03 About This Report | | About LBX Pharmacy 04 | | Digital 2024 06 | | Digital Intelligence Empowerment | | --- | | Cost Reduction and Efficiency | | Improvement | | Supply Chain Management | | Industry Symbiosis | | Employment Management | 85 | | --- | --- | | Talent Development | 88 | | Altruistic Employees | 93 | | Health and Safety | 98 | | G Management Strategy | | --- | | akeholder Communication | ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发布了 《老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行了评估，并制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 二、完善公司治理，坚持规范运作 公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制， 加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。 公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责 任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，就老百姓使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药 房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以 非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179, ...

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行 监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2024 年末安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-022 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第九次会议，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董 事会审议通过《关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的议案》。现将有关事项公 告如下： 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 因个人原因，王黎女士不再担任公司总裁职务，离任自本次董事会审议通过 之日起生效。王黎女士的工作已进行妥善交接，离任后将不再担任公司任何职务， 其离任不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。 公司及董事会对王黎女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 根据公司业务发展需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核、董事 会审议，公司决定聘任董事长谢子龙先生兼任公司总裁，任期自 2025 年 4 月 29 日至公司第五届董事会届满之 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 黄伟德：男，1971 年出生，1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香 港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕 马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任 中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，曾任公司第四届董事会独立董 事（于 2025 年 2 月 22 日离任）。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形： 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表 决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次 会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要 求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-011 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员 列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http: ...