2024 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 股票代码：603883 | 规范公司治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 20 | | 合规运营 | 24 | | 信息安全与隐私保护 | 29 | | 党建工作 | 32 | | 利他百姓健康 | | --- | | 质量管控 | 35 | | --- | --- | | 专业药事 | 40 | | 健康可及 | 43 | | 亲情服务 | 48 | 前 言 目 录 | 致力健康事业 | 董事长致辞 | | --- | --- | | 老百姓始终坚持长期主义 | 关于本报告 | | 强化环境、社会及公司治理责任担当 | 关于老百姓大药房 | | 大力打造科技驱动的健康服务平台 | 数说 2024 | | 探索可持续的健康产业发展之路 | | 一切为了老百姓 为了人民对美好生活的向往 老百姓行而不辍 履践致远！ | ESG 管理策略 09 11 12 | 重要性议题评估 | | --- | --- | | 可持续发展管理 08/18 利益相关方沟通 | | | 34/52 | 赋能员工发展 | 75/89 | | --- | --- | - ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-019 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 7,000 万元。 ● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之 日起不超过 6 个月。 ● 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 7,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓 大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核 准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-021 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 ● 公司无逾期担保。 ● 本次被担保人湖南丰沃达、江苏丰沃达资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向交通银行 长沙北大桥支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限 公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向光大 银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元，由老百姓大药房连 锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为 准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁 股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。 2、陕西老百姓为公司全资子公司。 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 任明川：男，1960 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理学 院副教授，英国会计学博士，厦门大学硕士，安徽财经大学学士。1982 年起在 浙江工业大学任教；1992 年获浙江大学包玉刚基金会资助去英国赫尔大学 （Hull）做访问学者，后攻读博士学位。2000 年回国，到复旦大学管理学院任 教至今，期间，两次在美国麻省理工（MIT,Sloan）做访问，并参加哈佛商学院 案例培训。现任国邦医药独立董事。兼任中国注册会计师协会（CICPA）职业道 德准则委员会委员。现任公司第五届董事会独立董 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2024 年度外部审计机 构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能力等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 (一)机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-020 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限 责任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对老百姓 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药房连 锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公 司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻 执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作报告如下： 一、经营业绩 （2）实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本：公司严格按照《公司章程》 和股东大会决议实施了 2023 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣 除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本 584,793,211 股为基数，每股派 发现金红利 0.66 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股，共计派发现金红利 385,963,519.26 元，切实保障了投资者分红权益，公司于 2024 年 6 月 27 日实 施了上述利润分配方案。 4、对外投资情况 报告期内，公司及下属子公司共发生 4 起收购项目，包括资产收购等，合计 金额 5,490.6 万元，收购药店 41 家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如 下： 1、2024 年 1 月，公司子公司 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 （1）主要业务分行业情况 单位：元币种：人民币 | | | | | 营业 | 营业 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 收入 | 成本 | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率（%） | 比上 | 比上 | 增减 | | | | | | 年增 | 年增 | （百分 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 点） | | 零售 | 4,467,271,752 | 2,751,664,279 | 38.40 | -4.62 | -3.80 | -0.52 | | 加盟、 联盟及 分销 | 903,432,031 | 780,314,750 | 13.63 | 10.29 | ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2024 年度的履职工作汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名非独立董事组成，任期三年。 主任委员为独立董事任明川，董事李甄和独立董事谢子期。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集和召开程序符合法定要求， 会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下： | 序 | 时间 | 应 | 实 | 审议并通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 到 | 到 | | | 1 | 2024-2-22 | 3 | 3 | 1、关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案 1、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 | | | | ...