新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 603888 2024 年 12 月 16 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《新华网股份有限公司 章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议 须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 12 日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方 式送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年12月16日15:00之前到达北京市西城区宣武门西大街129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人 员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 三、为 ...

新华网股份有限公司 总裁工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善新华网股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉 高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《新华网股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称高级管理人员，包括总裁、总编辑、 副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、 总工程师、首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源 总监以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。 第三条 以下人员不得担任本公司的高级管理人员： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事、高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者二次 以上通报批评； （六）法律法规、证券交易所规定的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065 新华网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》 同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华 网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公 告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知 和材料于 2024 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-066 新华网股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 软件开发。（除依法须经批准的项目 | 能应用软件开发；出版物零售、出版 | | --- | --- | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活 | 物批发；出版物互联网销售。（除依 | | 动）（不得从事国家和本市产业政策禁 | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | 止和限制类项目的经营活动。） | 法自主开展经营活动）（不得从事国 | | | 家和本市产业政策禁止和限制类项目 | | | 的经营活动。） | | 第一百四十二条 公司设总裁 1 名，由 | 第一百四十二条 公司设总裁 1 名，由 | | 董事会聘任或解聘。 | 董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总裁若干名，由董事会 | 公司设副总裁若干名，由董事会 | | 聘任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司设总编辑 1 名，由董事会根 | 公司设总编辑 1 名，由董 ...

公司系经中共中央对外宣传办公室以"中外宣发函〔2011〕 21 号"文批准，由新华通讯社、中国经济信息社有限公司作 为发起人，以原新华网络有限公司截至 2010 年 12 月 31 日经 审计之账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司 在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 新华网股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 27 | | 第三节独立董事 34 | | 第四节董事会秘书 37 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章监事会 40 | | | --- | --- ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-067 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 新华网股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-064 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 6,000 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：6,000 万元 履行的审议程序：2024 年 10 月 28 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的 闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额 存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机 ...

新华网北京11月14日电 题：女理发师爆火戳中了消费痛点 新华网记者 周凯 最近，理发这件小事竟然成了网友热议的"大事"。湖南怀化"听得懂话"的女理发师李晓华在网上爆火。 网友对李晓华的肯定，实际戳中了一个消费痛点——理发本是基本的生活刚需，可走遍大街小巷，想找 到一家让人"满意"的理发店，还真的挺难。 要么装修豪华、价格离谱，"洗剪吹"一套下来少则一两百多则一两千元；要么"总监""首席""导师"等头 衔满天飞，剪出的发型却不如人意，名头和服务不成正比。 还有层出不穷的"套路"——洗头先"洗脑"，理发像"理财"。有消费者因店员推销各种养生、美发"套 餐"被多收费、乱收费，甚至预付钱款充值后，店家却卷款跑路。在相关网络投诉平台上，价格不透 明、乱收费、虚假宣传等乱象让美发行业成为投诉"重灾区"。 这也就不难理解网友们为什么呼吁李晓华"全国巡剪"了。大家期待的是，合理的价格、精湛的技艺和贴 合需求的服务态度…… 据报道，现在前往李晓华理发店的人越来越多，甚至在店边还开起了小吃街。 解决了消费痛点，满足了百姓需求……女理发师的爆火，其实带来的启示还有很多。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-059 新华网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知和 材料于 2024 年 10 月 31 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有 关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项 目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施与公司的 正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东 利益的情形。同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通 ...

中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为新华 网股份有限公司（以下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华网调整部分 募集资金投资项目内部投资结构的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网获准向社会公开发行人民币普 通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募 集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人 ...