会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-056 新华网股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知和 材料于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全 体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项 目实施。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有 ...

新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-054 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 10 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-053 新华网股份有限公司 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,100 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-040）。上述理财产品已 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 27 期 75 号 78 天 本次赎回金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 ...

新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副总编辑 刘娟女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，刘娟女士向公司董事会提请辞 去公司副总编辑职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘娟女士的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-052 新华网股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会向刘娟女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 4 日 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-051 新华网股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"新华网"）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金 共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-049 新华网股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知和 材料于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有 关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 同意《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公 司董事会审议。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 27 日 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-050 新华网股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况 等事项；公司 ...

公司代码：603888 公司简称：新华网 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 新华网股份有限公司 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人储学军、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）袁圆声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-048 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 重要内容提示： 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00-16:00 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-047 新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 588 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,306,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.9125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事 ...