北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德恒01F2018001-11号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2023 年年度股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-038 新华网股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司 《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求，会议通知和材料于 2024 年 6 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委 员会委员的议案》 同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董 事会 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-037 新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,166,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.7590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘 ...

新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 603888 2024 年 6 月 27 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权 参加会议现场表决。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股 东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大 会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 票所列每一 ...

2024 年第一季度报告 9 / 10 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------| | 项目 2024 | 单位：元 币种：人民币 \n年第一季度 | 审计类型：未经审计 \n 2023 年第一季度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,872,594.40 | 315,038,749.29 | | 收到的税费返还 | 76,720.05 | 17,065.73 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,429,281.64 | 9,348,416.43 | | 经营活动现金流入小计 | 321,378,596.09 | 324,404,231.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,715,402.13 | 252,127,272.38 | | 支付给职工 ...

关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0203622号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0203622 号 新华网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新华网公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

新华网股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节独立董事 33 | | 第四节董事会秘书 37 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章监事会 40 | | | --- | --- | | 40 | 第一节监事 | | 41 | 第二节监事会 | | 第八章党建工作 42 | | | 42 | 第一节党组织机构设置 | | 43 | 第二节公司党委职权 | | 44 | 第三节公司纪委职权 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 45 | 第一节财务会计制 ...

新华网股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189 号 新华网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华网股份有限公司（以下简称"新华网"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新华网 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-027 新华网股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。现将公司计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的情况公告如下： 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估 信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司 2023 年度计提应 收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用 减值损失 5,322.94 万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失 1,589.32 万元，前期已按照单项计提减值准备，因减值迹象消失转回金额 101.48 万元；采用组合计提减值准备并确认信用 ...

新华网股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204190号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0204190 号 新华网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新华网公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华网公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月22日 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B E 5 HH 名 资 额 叁任捌佰贰拾万圆人民币 标 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 常 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 湖北省武汉市 ...