浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,241,443 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 法定代表人由董事会选举的代表公司执行公司事务的董事担任。 担任法定代表 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件、自律规则等，并结合《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 浙江新澳纺织股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江新澳纺织 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长的授权； （三）董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会严格按照《公司章程》及股 东会授权行使相应职权。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项 做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 公司对重大交易进行决策权限划分如下： 1、购买或者出售资 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-044 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应 根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意， ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-043 浙江新澳纺织股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,826,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6530 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华 ...

Market Overview - The textile manufacturing sector experienced a decline of 0.48% on September 15, with Fu Chun Dyeing and Weaving leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Notable gainers in the textile manufacturing sector included: - Yingfeng Co., Ltd. (605055) with a closing price of 9.24, up 6.45% and a trading volume of 369,000 shares, totaling 338 million yuan [1] - Hualong Co., Ltd. (600156) with a closing price of 8.87, up 3.02% and a trading volume of 223,500 shares, totaling 195 million yuan [1] - Huafang Co., Ltd. (600448) with a closing price of 3.58, up 1.99% and a trading volume of 533,600 shares, totaling 191 million yuan [1] Capital Flow - The textile manufacturing sector saw a net outflow of 122 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 100 million yuan [2] - The sector's capital flow indicated that: - Yingfeng Co., Ltd. had a net outflow of 28.43 million yuan from institutional investors [3] - Hualong Co., Ltd. experienced a net inflow of 17.89 million yuan from institutional investors [3] - Huafang Co., Ltd. had a net inflow of 15.51 million yuan from institutional investors [3]

新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会 会议材料 二○二五年九月二十二日·浙江桐乡 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 关于修订《授权管理制度》的议案 8 | | | 附件 | 1 独立董事工作制度 9 | | 附件 | 2 授权管理制度 19 | 新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月22日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日2025年9月22日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公 ...

Core Viewpoint - The company Xin'ao Co., Ltd. has completed the necessary business registration changes and has obtained a new business license from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 11 [2] - The company has successfully completed the relevant industrial and commercial change registration procedures [2] - The new business license has been issued by the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [2]

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-042 浙江新澳纺织股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日、7 月 4 日分别召开了第六届董事会第二十次会议与 2025 年第一次临时股东会，审 议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销 部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本 由人民币 730,490,943 元变更为人民币 730,297,443 元，公司股份总数由 730,490,943 股变更为 730,297,443 股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-030）。 公司已于 2025 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成 ...