北京德恒律师事务所 关于 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240236-01号 致：苏州春秋电子科技股份有限公司 根据苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,506,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.1025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，控股股东、实际控制人薛革文先生目前持有 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 146,913,405 股（其中直接持有股份 144,380,880 股，通过鑫绰鑫 融 7 号私募证券投资基金持有股份 2,532,525 股），持股比例为 33.46%。截至本公告披露日，其累计质押公司股份 70,540,000 股， 占其所持有公司股份的 48.01%，占公司总股本的 16.07%。 公司于近日收到控股股东薛革文先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 二、本次股份解除质押 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 | | | | 一、会议议程 3 | | --- | | 二、会议须知 5 | | 三、会议议案 6 | | 议案一：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 6 | | 议案二：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 7 | | 议案三：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 9 | | 议案四：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 10 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 15 | 会议资料 中国·苏州 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 3 月 27 日（星期三）14：00 网络投票：2024 年 3 月 27 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系 ...

| 证券代码：603890 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 债券简称：春23转债 | | 上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长 期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单 一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请 综合授信额度的议案》,主要内容如下： 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超 过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 被担保 一期资 | 截至目 前担保 | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | | 方最近 | | 本次新增 | 占上市公 | | 是否 | 是否 | | | | | | | 担保额度 | 司最近一 | 担保预计有效期 | 关联 | 有反 | | 例 | | | 产负债 | 余额（亿 | （亿元） | 期净资产 | | 担保 | 担保 | | 率 | | | | 元） | | 比例 | | | | | 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | 公司 | 上海崴泓 | 100% | 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交 易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容 如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经 营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司 操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远 期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动 对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期 结售汇、外汇期权等业务。 二、远期结售汇的业务概述 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113 ...

1、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 二、董事会会议审议情况 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...

| | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 "春 23 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2024 年 3 月 17 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不 另付息）开始支付自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日期间的利息。根据公 司《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 ...