广州好莱客创意家居股份有限公司 会议资料 广东 广州 二〇二五年五月二十日 关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案（议案十） ........ 32 广州好莱客创意家居股份有限公司 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总 数 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分 现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 会议召集人：公司董事会 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广东 广州 二〇二五年五月二十日 1 目录 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 | 年年度股东大会表决办法 5 | | 公司 2024 年度董事会工作报告（议案一） | 7 | | 独立董事 年度述职报告 2024 | 14 | | 公司 2024 年度监事会工作报告（议案二） | 15 | | 公司 2024 年度财务决算报告（议案三） | 18 | | 关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） 25 | | 关于公司 2024 年度利润分配的预案（议案五） | 26 | | 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 | 年度薪酬的议案（议案六） 27 | | 关于公司董事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬标准的议案（议案七） 28 | | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案（议案八） | 30 | | 关于公 ...

2025 年 05 月 09 日 好莱客(603898.SH) 事件：公司发布 2024 年年度报告和 2025 年一季报。24 年公司 实现营业收入 19.10 亿元，同比下降 15.69%；归母净利润 0.81 亿元，同比下降 62.93%；扣非后归母净利润 0.52 亿元，同比下 降 67.18%。24Q4 公司实现营业收入 4.65 亿元，同比下降 27.03%； 归母净利润-0.10 亿元，同比下降 126.73%；扣非后归母净利润- 0.13 亿元，同比下降 148.66%。25Q1 公司实现营业收入 3.91 亿 元，同比下降 3.03%；归母净利润 0.02 亿元，同比下降 82.60%； 扣非后归母净利润-0.04 亿元，同比下降 171.06%。 24 年整装快速增长，成立合觅科技布局智能家居 2024 年面对家居消费市场压力环境，整装渠道作为公司重要补充渠 道，24 年公司正式推出"五好两易"装企服务模式，24 年整装渠道 业务营业收入同比增长超 60%。24 年公司工程大宗渠道营业收入同 比增长 18.30%。分产品看，1）24 年整体衣柜及配套家具销售收入为 14.42 亿元，同比下 ...

2025 年 05 月 09 日 好莱客(603898.SH) 整装持续向好， 开拓智能家居新赛道 事件：公司发布 2024 年年度报告和 2025 年一季报。24 年公司 实现营业收入 19.10 亿元，同比下降 15.69%；归母净利润 0.81 亿元，同比下降 62.93%；扣非后归母净利润 0.52 亿元，同比下 降 67.18%。24Q4 公司实现营业收入 4.65 亿元，同比下降 27.03%； 归母净利润-0.10 亿元，同比下降 126.73%；扣非后归母净利润- 0.13 亿元，同比下降 148.66%。25Q1 公司实现营业收入 3.91 亿 元，同比下降 3.03%；归母净利润 0.02 亿元，同比下降 82.60%； 扣非后归母净利润-0.04 亿元，同比下降 171.06%。 24 年整装快速增长，成立合觅科技布局智能家居 2024 年面对家居消费市场压力环境，整装渠道作为公司重要补充渠 道，24 年公司正式推出"五好两易"装企服务模式，24 年整装渠道 业务营业收入同比增长超 60%。24 年公司工程大宗渠道营业收入同 比增长 18.30%。分产品看，1）24 年整体衣柜及配套家具 ...

2025年426世界无醛日如期而至，作为家居行业环保先行者，自2015年发起首届世界无醛日以来，好莱 客从未停止对无醛生活探索的脚步。11年坚守与传承，越来越多优秀力量选择和好莱客携手，共同推动 无醛健康生活方式落地。 站在世界无醛日新十年的起点，第11届426世界无醛日，好莱客无醛环保之路多了一位可爱同行者，"顶 流国宝"M.LanPanda萌兰"入职"好莱客，成为好莱客竹板推荐官。刚入职，M.LanPanda萌兰就接到Big Project——向广大消费者传递好莱客无醛环保健康理念。M.LanPanda萌兰马上行动，在抖音重磅发起# 我为萌兰种竹子 #春日宅家竹构合拍 抖音挑战赛，可爱的萌兰与健康生活联合，引发用户热烈参与，截 至发稿，话题总曝光量高达2.4亿+。 4月26日，M.LanPanda萌兰更策划了一场"世界无醛日"专场直播首秀，与好莱客全球品牌代言人陈坤、 好莱客执行总裁沈竣宇、竹板推荐官Homie组成"竹板推荐天团"强势「竹」力，以「竹板黑科技×硬核 测评×重磅福利」组合，让国宝级标准的健康家居普及更多消费者。"世界无醛日"专场直播亮点纷呈， 吸引了众多消费者的关注，最高在线人数超2万+。下 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 5:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总经理 工作报告》。 （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长 沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.078 元（含税）； | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.078 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 ，公 司总 股本 311,284,533 股 ，以 此计 算拟 向 全体 股东 派 发现 金股 利 24,280,193.57 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为 30.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因"好客转债"转 股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）不触及其他风险警 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007760015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-125 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007760015号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母 ...