广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁英红） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁英红：女，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2022 年 1 月 13 日至今任公司董事会独立董事。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行 业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今 任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府 采购、广州市政府采购、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （李胜兰） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李胜兰：女，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学 博士。2020 年 8 月 19 日至今任公司董事会独立董事。曾任中山大学岭南学院副 院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、 广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、 惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及 博士生导师，箭牌家居集团股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司 独立董事。 广州 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 广州好莱客创意家居股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人宋华军及会计机构负责人（会计主管人员）汪淑英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股 利0.78元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311,284,533股，以此计算拟向全体股东派发 现金股利24,280,193.57元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603898 证券简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 390,727,602.11 | 402,935,176.37 | -3.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,200,694.36 | 12,649,806.52 | -82.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -3,604,135.70 | 5,071,963.10 | -171.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -120,095,394.14 | -140,618,747.38 | 14.60 | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三)13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 ...

关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州好莱客创意家居股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 1 附件: 广州好莱客创意家居股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 2 本专项说明仅供好莱客年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中国注册会计师:周锋 中国注册会计师:林泽琼 中国 广州 二〇二五年四月二十五日 2 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 会计师事务所 执业证书 称:广东司农会计师 名 合伙) 首 席 合 伙 人: 吉 争 雄 主任会计师: 1 · 经 营 场 所:广州市南沙区南站街头沙路6号704 房-2 特殊普通合伙 ···· 组 织 形 式: 44010293 执业证书编号: 07 · 批准执业文号：粤财德涵〔2020〕27号 批准执业日期:2020年12月9日 说 日 发证机关注打 东省财政厅 | 年度 | 2024 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： （一）2024年1月2日，审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了 《关于审议公司2023年年度审计计划的议案》。 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2024年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农事务所与审计委员 会进行了密切的沟通，同时对审 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-016 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 2025 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"好莱客"）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全 资子公司、控股子公司（以下统称"公司及子公司"）因经营需求与广东好太太 科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称"好太太"） 进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司 2025 年度日常关联交易预 计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释第18号"）。解释第18号规定，根据《企业会计准则第14 号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》 （财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规 ...