广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董 事李胜兰女士、袁英红女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、 业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，广州好莱客创意家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2024 年 12 月 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度 财务报表、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司对 司农事务所的履职情况进行评估，具体评估情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49 ...

公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2024年度及2025年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2024 年度及 2025 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司的经营情况 （一）2024 年度的经营情况 1、主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承 兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合 同为准。 上述授信额度合计 15 亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额 度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授 权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务 部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第 二十一次会议及第五届监事会第八次 ...

电 话｜020-89311886 邮 箱｜ir@holike.com 网 址｜https://www.holike.com 地 址｜广东省广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 SUSTAINABILITY REPORT 年度可持续发展报告 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 | 01 | 稳健治理，共创未来 | | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | �� | | 风险与合规管控 | | �� | | 商业道德 | | �� | | 投资者权益保障 | | �� | | 党建引领 | | �� | | 02 | 环保行动，绿色家居 | | --- | --- | | 环境管理 | �� | | 应对气候变化 | �� | | 能源消耗及管理 | �� | | 水资源管理 | �� | | 污染物防治 | �� | | 原态绿色全生命周期 | �� | | 生态系统和生物多样性保护 | �� | | 践行环保理念 | �� | | 03 | 匠心智造，铸就品质 | | --- | --- | | 科技研发与创新 | �� | | 产品质量与安全 | �� | | 客户权益保障 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，贯彻"以投资者为本"的发展理念，维 护公司全体股东利益，好莱客结合自身发展战略和实际经营情况制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估情况报告如下。 2024 年度，我国家居消费市场仍面临复杂多变的经营环境，市场整体需求 尚处在缓慢恢复中，家居行业面临前所未有的挑战。公司在面对逆境和行业深刻 变化中，逆势加大投入，积极寻求变革，通过品牌升级、全渠道运营、产品升级、 组织优化、降本增效 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《广州好莱客创意家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"的规定，综合考虑公司盈利能力、发展 战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特制 定《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排 名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支 出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则： 公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、 股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持 续、稳定、科学的 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日转股情况：累计 共有 1,000 元"好客转债"转换为公司股票，累计转股数为 65 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.00002%。 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 27,397,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,683,847 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5439%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,602,000 元， ...