牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 | | 8 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 | | 9 | | 议案五：关于 2024 年年度报告全文及摘要 | | 10 | | 议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | | 11 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | | 12 | | 议案八：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | 13 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 | | 14 | | 议案十：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案 | | 15 | | 议案十一：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...

公司报告 | 年报点评报告 牧高笛（603908） 证券研究报告 自主品牌冷山基因再升级 公司发布 24 年年报及 25 年一季报 25Q1：营收 3.3 亿，同比-6%，归母净利润 0.3 亿，同比-3%，扣非归母净 利润 0.3 亿，同比-14%。 24Q4：营收 2.2 亿，同比-26%，归母净利润-866 万，同比-169%，扣非归 母净利润-1110 万，同比-220%。 24A：营收 13 亿，同比-10%，归母净利润 0.84 亿，同比-22%，扣非归母净 利润 0.60 亿，同比-43%。 同时，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），派发 0.6 亿，派息率 72%。 自主品牌业务调整，代工业务具备韧性 25Q1：OEM/ODM 业务实现营业收入 22,030.15 万元，同比增长 2.46%；自 主品牌业务实现营业收入 11,350.18 万元，同比下降 19.42%。 大牧线上营收 4448 万元，同比+2%，毛利率 33%，同比-5pct；大牧线下 5083 万元，同比-35%，毛利率 22%，同比-1pct； 小牧直营店营收 234 万元，同比-45%，毛利率 ...

公司报告 | 年报点评报告 牧高笛（603908） 证券研究报告 自主品牌冷山基因再升级 公司发布 24 年年报及 25 年一季报 25Q1：营收 3.3 亿，同比-6%，归母净利润 0.3 亿，同比-3%，扣非归母净 利润 0.3 亿，同比-14%。 24Q4：营收 2.2 亿，同比-26%，归母净利润-866 万，同比-169%，扣非归 母净利润-1110 万，同比-220%。 24A：营收 13 亿，同比-10%，归母净利润 0.84 亿，同比-22%，扣非归母净 利润 0.60 亿，同比-43%。 同时，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），派发 0.6 亿，派息率 72%。 自主品牌业务调整，代工业务具备韧性 25Q1：OEM/ODM 业务实现营业收入 22,030.15 万元，同比增长 2.46%；自 主品牌业务实现营业收入 11,350.18 万元，同比下降 19.42%。 大牧线上营收 4448 万元，同比+2%，毛利率 33%，同比-5pct；大牧线下 5083 万元，同比-35%，毛利率 22%，同比-1pct； 小牧直营店营收 234 万元，同比-45%，毛利率 ...

4月29日，牧高笛户外用品股份有限公司（股票简称：牧高笛股票代码：603908）公布了2024年年度报 告。年报显示，公司实现营业收入13.04亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8，376.16万元。其 中，自主品牌业务实现主营业务收入7.73亿元；OEM/ODM业务实现主营业务收入5.28亿元。2024年公 司分红方案为，每10股派发现金红利6.5元（含税）。 牧高笛相关负责人表示，公司核心业务包括自主原创品牌与OEM/ODM专业制造两大支柱业务。公司充 分利用孟加拉国、越南、中国的全球化产能布局，服务好自主品牌业务和外销核心客户的产能需求，做 到订单的敏捷交付；同时在OEM/ODM业务上利用多区域供应链协同，抓住客户订单外移机遇，维系现 有优质客户的同时，持续拓展、深耕海外市场，公司产品远销欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲等国际市 场。 品牌业务以国内市场为主，牧高笛为消费者提供舒适、高品质和高性能的户外装备，推出性能卓越的超 级品类。从2003年的一顶冷山帐篷开始，MobiGarden就是自然界移动的家，公司凭着"致敬玩家"的初 心，陆续推出高性能硬壳、软壳，风壳和暖壳，以及背包、登山杖等众多户外服装和装 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-020 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议 案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 <2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 牧高笛户外用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权 的公告 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 工作，并出具了专项报告。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，审计同行业上市公司 14 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-016 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州 天野"） 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）对衢州 天野的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,476 万元。 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经 公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范 围之内，无需提交股东大会审议。 一、本次增资情况概述 2、注册地址：衢州市世纪大道 895 号 3 幢 1、基本情况 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有 限公司（以下简称"衢州天野"）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野 的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,47 6 万元 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-011 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 公司拟进行的本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营发展需要，有效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司衢州天野、 浙江牧高笛、象山牧高笛、香港来飞提供总额不超过 20 亿元的融资担保。本次 担保额度的有效期自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | 担保 | 被担保 | | | 担保额度 | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 截至目前 | 本次担保 | | | 是否 | | | | | 方持 | 方最近 | | | 占上市公 | 担保预计 | ...

公司代码：603908 公司简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国 银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商 银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行、兴业银行、平安银行、北京银行、 光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币 31 亿元的综合授信额 度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用 证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款等。 授权期限自 2024 年年度股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额 度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股 东大会授权董事长或其授权人士在本议案 ...