证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-005 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年4月15日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-008 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案如下： 1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,366,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,687,900.00 元（含税）。公司 2024 年度现 金分红合计占公司 2024 年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 72.45%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2023 年员工持股计划 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"）的委托，担任牧高笛实施 2023 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"、"公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期 权激励计划（以下 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划 并注销股票期权 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{n}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 6 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、如无特殊说明，本独立财务顾问报告所引用数据指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-100 | l Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10542 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：牧高笛户外用品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10544 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10542 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2 ...

立 信 : 45 牧高笛户外用品股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10543 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...