证券代码：603908 证券简称：牧高笛 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | （二）咨询方式 14 | | --- | 一、释义 3/15 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于牧高 笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授 予相关事项之独立财务顾问报告》 牧高笛、本公司、公司、上市公 司 指 牧高笛户外用品股份有限公司 本激励计划、股权激励计划、本 计划 指 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含子公 司）任职的董事，高级管理人员，核心管理、技术、业务 人员以及公司董事会认为需要进 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-059 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员的公告》。 （二）、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 监事会认为：董事会确定的预留授予日（第二批）符合《管理办法》和公司《激 励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期 权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。预留授予（第二批） 的激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

之 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项 之 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛""公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次 ...

一、激励对象名单及分配情况汇总表 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予（第二批）激励对象名单 （预留授予日） 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 序号 姓名 职务 1 曾敏 核心管理/技术/业务人员 2 辛雅楠 核心管理/技术/业务人员 二、核心管理/技术/业务人员 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 | 职务 | | 获授的股票期 | 占预留授予 股票期权总 | 占本激励计划预 留授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万份） | | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 核心管理、技术、业务人员（2 | 人） | 10.10 | 81.52% | 0.11% | | 合计 | | 10.10 | 81.52% | 0.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10%。 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-060 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开了 第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留股票期权（第二批）的议案》，同意以 2024 年 10 月 14 日为预留 授予日（第二批），以 18.92 元/份向符合预留授予条件的 2 名激励对象授予 10.10 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的 调整，公司股票期权行权价格由 27.69 元/份调整至 18.92 元/份，该调整符合《管 理办法》和公司《激励计划》有关行权价格调整的相关规定。 2、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权数量进 行相应的调整，调整后股票期权首次授予数 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-057 牧高笛户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第七届董事会 非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》与《关于提 名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会 换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第 七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于 选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 第七届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-056 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,786,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8209 | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 56,577,346 | 99.6324 | 26,640 | 0.04 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举陆暾华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第七届董事会任期届满时止。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-058 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2024年10月14日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月9日通过专人、通讯的方式传 达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席 了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议， 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 ...