二〇二四年十月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 5 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 8 | | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 10 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 12 | | 一、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一） 14:00 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日（星期一） 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | | 董 事 23 | | 第二节 | | 事 | 董 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 33 | | 第一节 | | | 监 事 33 | | 第 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-054 牧高笛户外用品股份有限公司 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 | 公司设监事会。监事会由3名监事组 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成。 | | --- | --- | | 成。监事会设主席1人，由全体监事会 | 监事会设主席1人，由全体监事会过半数 | | 过半数选举产生。监事会主席召集和 | 选举产生。监事会主席召集和主持监事 | | 主持监事会会议，监事会主席不能履 | 会会议，监事会主席不能履行职权或者 | | 行职权或者不履行职务的，由半数以 | 不履行职务的，由半数以上监事共同推 | | 上监事共同推举一名监事召集和主持 | 举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 监事会会议。 | 监事会应当包括股东代表和适当比例的 | | 监事会应当包括股东代表和适当比例 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 | | 的公司职工代表，其中职工代表的比 | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 | | 例不低于1/3。 ...

独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名曹海江先生 为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-055 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 因公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审核，董事会同意提名陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女 士、杜素珍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选 举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具 体 内 容 详 见 2024 年 9 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2024年9月23日在浙江牧高笛户外用品有 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 因公司第六届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名刘月霞女士、鲍 晓飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任 期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 上述非职工代表监事候选人尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内 容 详 见 2024 年 9 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届及提名第 七届董事会、监事会成员的公告》。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2024 年 9 月 ...

关于公司董事会、监事会换届 及提名第七届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-050 牧高笛户外用品股份有限公司 二、监事会换届选举情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第七届董事会将由 9 名董事 ...

独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名李曦女 士为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 时务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名李国范先生 为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 三、被 ...