建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会会议资料 二○二五年四月 二○二四年年度股东会会议资料 二○二四年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二○二四年年度股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年年度股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年年度股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年年度股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年年度股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 3 | 关于 2024 年度监事会工 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-015 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年度业绩暨现金分红说明会于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召 开。公司已于 2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-014）。现将说明会召 开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会 秘书高玮琳女士、财务总监刘晓玲女士出席了本次说明会。公司与投资者进行了 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 本次会 ...

建发合诚(603909)：施工业务高增 分红持续提升 事件：建发合诚发布2024 年报。2024 年，公司实现营收66.09 亿/同比+67.49%，实现归母净利润 0.96 亿/同比+45.03%。2024Q4，公司实现营收18.99 亿元/同比-0.93%，实现归母净利润0.32 亿/同 比-11.39%。 近3 年持续分红水平持续提升，重视股东回报。2024 年，公司计划向全体股东每10 股派发现金红 利1.2 元（含税），合计拟派发现金红利3128.08万元（含税），现金分红比例为32.72%。最近三个会计 年度，建发合诚累计现金分红金额为6416.58 万元，现金分红比例分别为21.22%/31.63%/32.72%，公司 持续重视股东回报，分红水平持续提升。 投资建议：公司聚焦交通、市政等土木工程领域，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术 服务，近年公司建筑施工业务订单量显著提升，预计将在未来带来相对稳健的收益变现。综合预计 2025-2027 年归母净利润1.01/1.14/1.29 亿元，对应23x/21x/18xPE，给予"推荐"评级。 风险提示：订单不及预期、回款不及预期、项目进度不 ...

建发合诚 20250324 摘要 Q&A 请介绍一下建发合诚 2024 年的整体年报情况。 2024 年，建发合诚在工程咨询和工程施工方面取得了显著进展。公司全年实现 营收 66.09 亿元，同比增长 68%；归母净利润 0.96 亿元，同比增长 45%；经营 活动产生的现金流净额为 4.7 亿元，同比增长 5.69%。公司董事会提议每 10 股 派发现金红利 1.2 元，占当年归母净利润的 31.72%。 在业务分布上，工程咨 询收入为 6.79 亿元，同比有所减少，但新签合同金额达到 9.95 亿元，保持了 一定增量。工程施工收入为 59.26 亿元，同比增长 83%，但新签合同金额较去 年同期有所下滑，仅完成了 45.75%。 • 建发合诚 2024 年营收稳健增长，净利润同比增长 5.69%，现金流状况良好， 董事会提议每 10 股派发现金红利 1.2 元，占当年归母净利润的 31.72%。 • 工程施工收入同比增长 83%，但新签合同金额同比下滑，仅完成 45.75%， 需关注未来业绩增长压力。工程咨询收入有所减少，但新签合同金额保持 一定增量。 • 公司实施区域聚焦策略，巩固福建、辽宁、浙江等市场 ...

建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 建发合诚（603909.SH） 营收利润同比大幅增长，施工业务占比提升稀释毛利 2025 年 03 月 24 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/21 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 9.45 | | 一年最高最低(元) | 10.69/6.68 | | 总市值(亿元) | 24.63 | | 流通市值(亿元) | 24.63 | | 总股本(亿股) | 2.61 | | 流通股本(亿股) | 2.61 | | 近 3 个月换手率(%) | 39.43 | 股价走势图 数据来源：聚源 -48% -32% -16% 0% 16% 32% 2024-03 2024-07 2024-11 建发合诚 沪深300 工程咨询新签订单同比增长，施工业务新签订单有所收缩 分业务结构来看，公司 2024 年建筑施工业务实现营业收入 56.98 亿元，同比增 长 90.51%，占比 86.21%；设计咨询业务实现营业收入 4.02 亿元，同比下降 2.57%， 占比 6.08%；加固业务实现营业收入 2.11 亿元，同比增长 0.56%，占比 3.20%。 公 ...

事件 2025 年 3 月 21 日，公司发布 2024 年年报：实现营收 66.09 亿元， 同比+67.49%；归母净利润 0.96 亿元，同比+45.03%。 点评 营收及归母净利润维持高增。自 2022 年公司开展建筑施工业务以 来，带动业绩持续保持较高的增速。2024 年工程咨询业务（勘察 设计、工程管理、试验检测等）实现收入 6.79 亿元，同比-3.75%； 工程施工业务（建筑施工、综合管养等）实现收入 59.26 亿元， 同比+83.12%。 新签合同额工程咨询略增，工程施工受地产影响下降。2024 年公 司累计新签合同总额 55.7 亿元，同比-62.7%，其中：①工程咨询 业务在行业发展增速放缓的形势下仍保持增长态势，新签合同 9.95 亿元，同比+0.4%；②工程施工业务受房地产行业影响，新签 合同 45.75 亿元，同比-60.67%，较 24 年前三季度-64.67%的降幅 有所收窄。 加速回款，现金流改善，地方化债有望打开业务发展空间。2024 年公司经营性现金流量净额 4.71 亿元,同比+5.69%，较前三季度 -23.23%明显改善，公司采取多举措强化回款管控，全年回款总额 ...

RSM 容诚 审计报告 建发合诚工程咨询股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京250CN 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 154 | 审计报告 容诚审字[2025]36 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称建发合诚公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母 ...

【RSM 容 诚 内部控制审计报告 建发合诚工程咨询股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0063 号 "诚会计师! 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行变 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0063 号 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 合诚公司董事会的责任。 (此页无正文,为建发合诚工程咨询股份有限公司容诚审字[2025]361Z0063 号内部控制审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 层本少康发图母 李什谦 35020002017 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄炳艺） 作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，本人在 2024 年度（2024 年 12 月 20 日—2024 年 12 月 31 日）履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关 规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现汇报如下： 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄炳艺：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士， 北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。 现任厦门大学管理 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林朝南） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》相关规定，本人林朝南作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建 发合诚"或"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 本年度任职期间，本人严格遵循上市公司治理准则，秉持维护公司整体利益 及全体股东权益为核心原则，重点关注中小投资者合法权益保护。恪守独立董事 职业操守，忠实勤勉履行法定职责，保持独立客观的决策立场，审慎行使表决权。 通过参与战略决策、风险管控及专项监督等工作机制，充分发挥独立董事职能优 势，有效促进公司治理规范化建设和可持续发展进程。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人林朝南，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历。自 1998 年 6 月至 2007 年 9 月任教于重庆大学经济与工商管理学院 会计系；2007 年 9 月至今任教于厦门大学管理学院会计系，现任厦门大学副教 授、硕士生导师。202 ...