建发合诚工程咨询股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2024 年审计履职评估及履行监督职责情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年末，现拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 781 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第四次 会议及独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过《关于聘任 2024 年度会计 师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和 ...

公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资金来源及投资额度 公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲 置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为 12 亿元，全部来源 于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起 12 个月内 进行滚动使用。 二、理财产品品种 为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风 险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在 关联关系，不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管 理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全 理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行， 确保理财资金安全。 重要内容提示： 委托理财金额：最高额度 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-011 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2025 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 2024 年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担 保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。 三、本次关联交易预计金额和类别 预计公司 2025 年度与关联方的关联交易如下： 公司及子公司预计 2025 年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信 用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过 45,0 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信 并提供担保的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： | 名称 | 简称 | | --- | --- | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 建发合诚 | | 厦门合诚工程检测有限公司 | 合诚检测 | | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 合诚水运 | | 厦门合诚工程设计院有限公司 | 合诚设计院 | | 厦门合诚工程技术有限公司 | 合诚技术 | | 福建科胜新材料有限公司 | 福建科胜 | | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 大连市政院 | | 福建怡鹭工程有限公司 | 福建怡鹭 | | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 合诚建设 | 对外担保逾期的累计数量：无 一、 综合授信申请情况 根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展规划以 及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 建发合诚工程咨询股份有限公司 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 建发合 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 建 发 合 诚 工 程 咨 询 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司" ) 董 事 会, 就 公 司在 任 独 立 董 事 林 朝 南、张 光 辉 、 黄 炳 艺 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具如下专项意见: ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-013 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况 和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-004 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 3 月 10 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-006 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 ...