建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐炎钊） 作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，本人唐炎钊在 2024 年履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，确保公司治 理的规范运作。 在履职过程中，本人重点关注公司发展战略，积极参与董事会及相关会议， 认真审议各项议案，并就重大事项提出专业意见。同时，本人深入了解公司生产 经营情况，审慎行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分 发挥独立董事的监督与决策支持作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科 学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制 造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药 科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽 卡斯尔大学、 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张光辉） 2024 年，本人张光辉作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发 合诚"或"公司"）的独立董事，严格遵循相关法律法规及公司制度，恪守独立、 忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行独立董事职责。 在履职期间，本人及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展， 积极出席各类会议，审慎审议各项议案并提出专业意见，切实维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。同时，本人充分发挥独立董事的监督与决策支 持作用，确保公司治理规范运作。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，张光辉，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律 硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所律师。兼任福建省律师协会第十 一届证券法律专业委员会副主任、厦门市律师协会第九届金融专业委员会副主任、 厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁 委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中证资本市场法律服务中心公益调解员、 厦门市中级人民法院及思明区、湖里区人民法院 ...

三、未来三年（2025~2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他 方式，并优先考虑现金分红方式。 （二）现金分红的条件 建发合诚工程咨询股份有限公司 未来三年（2025~2027 年）股东回报规划 一、股东回报规划的制定原则 为充分维护股东依法享有的资产收益等权利，重视股东合理的投资回报，兼 顾公司的稳健及可持续发展，增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建 发合诚"或"公司"）结合实际情况，特制定股东回报规划。 二、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 公司着眼于长远的可持续发展，综合考虑公司战略规划、发展目标、股东意 愿、实际情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公 司利润分配作出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理，强化资金管控， 科学规划收支安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1.在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。经股东会审 议通过，公司根据盈利状况可以进行中期现金分红。 2.公司依据《公司 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 3 月 21 日，建发合诚工程咨询 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-007 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本 年度拟计提资产减值损失 3,891.24 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真 实、准确反映本公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司对 2024 年末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 3,891.24 万元，较上年度减少 1895.57 万 元，具体明细如下： | ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 22 日(星期六)至 3 月 27 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-014 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况及分红情 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经 全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年 1 | 月 | 1.关于 | 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 | | 1 | 年第一次会议 2024 | 19 | 日 | | 2.关于 | 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预 | | | | | | | 计的议案 | | | 2 | 第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 | 8 | 日 | | 1.关于 3.关于 | 2023 年年度报告及摘要的议案 年度审计委员会履职情况报告的议案 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 2024 | 年 3 | 月 | 2.关于 | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）对容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年末，现拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 781 名。 （二）项目成员信息 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 20 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-012 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 6 日，财政部先后发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》，规定了对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负 债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）本次会计政策变更的审议程序 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 ...