律师事务所 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第191 号 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年9月10日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华律师、王笑琦律 师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。公 司已于 2024 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-043）。现将说明会召开情况公告 如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 8 月 27 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 两域建设：即 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第三次临时股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年第三次临时股东大会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2 | 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 18 | 1 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年第三次临时股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全 体参会人员遵守执行： 一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 建发合诚 (603909.SH) 买入(维持评级) 事件 2024 年 8 月 21 日，公司发布 2024 年半年度业绩：实现营收 31.5 亿元，同比+197.5%；实现归母净利润 3403.9 万元，同比+66.0%； 实现扣非归母净利润 3116.4 万元，同比 73.0%。 点评 营收及归母净利高增，建筑施工业务带动业绩增长。2024H1 公司 营收实现 197.5%的高速增长，归母净利润及扣非归母净利润均实 现约 70%的增速，主因本期公司建筑施工业务快速增长，实现营收 27.8 亿元，占总营收比例的 88.24%；实现净利润 3215.9 亿元， 占净利润比例的 70.00%。 受地产调整影响，施工新签合同额同比下降。2024H1 公司累计新 签合同额 34.17 亿元，同比-62.7%，其中建筑施工新签合同额 28.05 亿元，同比-67.3%。该部分业务主要承接控股股东的房产开 发项目，由于上半年房地产行业维持弱复苏，控股股东在拿地和 开发上较为审慎，对建筑施工服务需求减少，导致了建筑施工业 务新签合同额的下降。 建发房产拿地表现积极，销售韧性优于大市。根据克 ...

建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ F源证券 公 司 研 究 建发合诚（603909.SH） 2024 年 08 月 21 日 业绩势能强势延续，股东协同夯实长期业绩 ——公司信息更新报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资评级：买入（维持） \n日期 | 2024/8/21 | 齐东（分析师） qidong@kysec.cn 证书编号： \nS0790522010002 | 杜致远（联系人） duzhiyuan@kysec.cn 证书编号： \nS0790124070064 | | 当前股价 ( 元 ) | 7.03 | | 业绩势能强势延续，股东协同夯实长期业绩，维持"买入"评级 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 15.31/ ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-043 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日（星期四）至 8 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月 1 / 194 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京兴华会 计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》等有关规定，为保证上市公司审计工作的独立性和客观性，经选 聘，公司拟聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变 更会计师事务所事宜与北京兴华会计师事务所进行了充分沟通，北京兴华会计师 事务所对变更事宜无异议。北京兴华会计师事务所在为本公司提供审计服务期间， 勤勉、尽责、切实履行了审 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会提案和通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 | 33 | | 第九章 | | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公 司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修 订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上的董 | 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 | | 事共同推举一名董事履行职务。 | 共同推举一名董事履行职务。 | | 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会 | 第一百一十五条 董事会召开 ...