一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年半年度的经营 管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 全体监事保证 2024 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2024 年半年度报告及其摘要》。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-037 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 8 月 9 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并 作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2024 年半年度报告及其摘要》。 二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-040 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 一、资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司2024年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对2024年6月末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司2024年半年度计提的资产减值准备1,585.26万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 金 额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,275.70 | | 其中：应收票据坏账准备 | | | 应收账款坏账准备 | 1,265.08 | | 其他应收款坏账准备 | 10.62 | | 资产减值损失 | 309.56 | | 其中：合同资产减值账准备 | 309.56 | | 合计 | 1,585.26 | 说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 1 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 建发合诚 (603909.SH) 归母净利高增，大股东销投表现良好 2024年7月9日,公司发布 2024年半年度业绩预告:实现归母净 利润 3538.67 万元,同比+72.52%;实现扣非归母净利润 3111.13 万元，同比+72.70%。 利润持续高增。公司预计上半年归母净利润及扣非归母净利润均 实现 70%以上的较高增速,主要由于 2023 年建筑施工新签合同额 快速扩张至 113.1 亿元,同比+518.0%。随着建筑施工业务的稳步 推进,营收增长进而带动净利润实现高增长。 多项标志性工程进展顺利。6月公司参建的泉州晋江 G358 线华表 山隧道改造项目圆满竣工。5 月公司参建的厦金大桥厦门段刘五店 悬索桥主塔首根桩基开钻。4月公司参建的厦门太古翔安新机场维 修基地项目 1 号机库（世界单体规模最大、跨度最长）钢结构屋 盖整体提升顺利完成。工程的顺利推进体现出公司在工程施工及 工程医院方面的实力,有助于后续项目拓展。 建发房产拿地突出,销售钢性强。2024年1-6月,建发房产全口 径销售额 661 亿元,同比-30.7%,优于同期百强房企的-41. ...

2024年07月09日 来源：公司年报、国金证券研究所 建发合诚 (603909.SH) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 归母净利高增，大股东销投表现良好 事件 2024年7月9日,公司发布 2024年半年度业绩预告:实现归母净 利润 3538.67 万元,同比+72.52%;实现扣非归母净利润 3111.13 万元，同比+72.70%。 点评 利润持续高增。公司预计上半年归母净利润及扣非归母净利润均 实现 70%以上的较高增速,主要由于 2023 年建筑施工新签合同额 快速扩张至 113.1 亿元,同比+518.0%。随着建筑施工业务的稳步 推进,营收增长进而带动净利润实现高增长。 多项标志性工程进展顺利。6月公司参建的泉州晋江 G358 线华表 山隧道改造项目圆满竣工。5 月公司参建的厦金大桥厦门段刘五店 悬索桥主塔首根桩基开钻。4月公司参建的厦门太古翔安新机场维 修基地项目 1 号机库（世界单体规模最大、跨度最长）钢结构屋 盖整体提升顺利完成。工程的顺利推进体现出公司在工程施工及 工程医院方面的实力,有助于后续项目拓展。 建发房产拿地突出,销售钢性强。2024年1-6月,建发房产全口 径销售额 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-036 建发合诚工程咨询股份有限公司 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 3,111.13 万元，与上年同期相比，将增加 1,309.62 万元，同比增加 72.70%。 一、 本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度业绩预告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润 3,538.67 万元，与上年同期相比，将增加 1,487.51 万元，同比增加 72.52%。 三、 本期业绩预增的主要原因 公司依托控股股东的战略引领和资源平台，不断深化与控股股东在业务层面 的协同合作。本报告期内，得益于 2023 年度建筑施工的新签合同规模快速扩张， 公司 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-035 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于近 日收到上海证券交易所《关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0484 号）（以下简称"《工作函》"）。 根据《工作函》的相关要求，公司积极组织相关人员及中介机构就函中所涉及的 问题逐项研究与讨论，现就《工作函》中的有关问题回复并公告如下： 一、关于关联交易。年报显示，报告期内，公司前五大客户销售额中，向关 联方出售商品、提供劳务发生额为 31.41 亿元，同比增加 27.21 亿元，占年度销 售总额约 78.92%，同比提升 33.09 个百分点；前五大供应商采购额中，向关联 方采购商品、接受劳务发生额为 3.24 亿元，同比增加 2.66 亿元，占年度采购总 额约 10.14 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函回复说明 上海证券交易所： 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)作为建发合诚 工程咨询股份有限公司(以下简称建发合诚或公司)2023 年年度财务报表的审计 机构，于 2024 年 5 月 9 日收到公司转来的上海证券交易所《关于建发合诚工程 咨询股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】 0484 号)，对其中需要年审会计师发表意见的问题，基于建发合诚对问询函相关 问题的说明以及我们对公司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现答复 如下： (本回复说明除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。) 二、关于毛利率变化。年报显示，报告期内，公司实现营业收入 39.46 亿元， 同比增长 212.92%；实现归母净利润 6592 万元，同比增长 16.35%；毛利率为 8.86%，同比大幅下降 13.71 个百分点。其中，建筑施工业务以承接控股股东及 其关联方房地产业务为主，实现营业收入 29.91 亿 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t and the 合律师事务所 / / www tenet / : 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第108 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年5月27日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派张霞律师、廖明骐律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...