建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年五月 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第二次临时股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年第二次临时股东大会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于更换第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事彭勇先生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立 董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司对彭勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名许伊旋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查。 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过许伊旋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选 人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-031 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于更换第四届董事会非独立董事的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

一、 审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国 先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于更换第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-030 二、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-028 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/5/9 | － | 2024/5/10 | 2024/5/10 | 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 26 ...

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来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 事件 营收及归母利润持续高增。公司一季度营收及归母净利润均实现 200%以上的大幅增长,主要由于去年同期建筑施工业务规模较小, 公司业绩基数较低(公司于 2022Q3 新增建筑施工业务)。随着建 筑施工业务的稳步推进,结转计收规模持续增长,带动公司业绩 持续高增长。 房地产组 分析师：杜昊旻 (执业S1130521090001) duhaomin@gjzq.com.cn 2.《建发合诚公司点评：新签合同额快增，现金流持续改 善》，2023.10.26 3.《建发合诚公司点评：归母利润翻倍增长，新签合同高 增》，2023.8.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------| | 公司基本情况 (人民币) \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 1,261 | 3,946 | 6,711 | 9,944 | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-023 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 表决结 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、 福建科胜加固材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有 限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程检测有限公司（以 下简称"合诚检测"）、福建科胜加固材料有限公司（以下简称"科胜加固"）、 厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称"合诚水运"）及福建怡鹭工程有限 公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股 份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额 为 4,350 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,350 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 ...