本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 自公司 2023 年 6 月 30 日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（公告编号：2023-024）至本公告 日，公司使用闲置募集资金购买的部分委托理财产品已到期赎回，具体如下： 1 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000 万元 委托理财产品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》， 同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的 情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.15 亿元的闲置募集资金 进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2023 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁孔东华 先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议 案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,375,2 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-039 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （1）申报地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路 98 号公司证券投资 部 （2）申报时间：自 2023 年 9 月 15 日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日 以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样 特此公告。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。 根据《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》第十四章 的相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授 予激励对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格， 公司董事会同意将其已获授但尚 ...

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2023 年半年度报告 公司代码：603915 公司简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 146 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 625,727,453.88 609,758,554.67 609,758,554.67 2.62 归属于上市公司股 东的净利润 80,390,124.87 64,698,754.72 64,698,754.72 24.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 71,35 ...

2022 年年度报告 公司代码：603915 公司简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 182 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现 金红利 0.20 元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述 了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"可能面对的风险" 部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 182 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

公司代码：603915 公司简称：国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年半年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐国忠 、主管会计工作负责人陆一品 及会计机构负责人（会计主管人员）梁 小建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述 了可能面临的风 ...