江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事 3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除 限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、 解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益； 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排； 5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考 核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未 来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报； 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有 利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范 性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权 激励计划，并同意提交股 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2023 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 致行动协议》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控 制人缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生于 2020 年 10 月签署的《一致行动协 议》即将到期，上述三位实际控制人于近日续签了新的《一致行动协议》，现将 具体情况公告如下： 一、本次续签一致行动协议的背景情况 公司实际控制人为缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生。缪昌文先生、刘 加平先生和张建雄先生合计直接持有本公司的股份为 4,686 万股，占公司总股本 的比例为 11.15%（以 2023 年 9 月 30 日总股本计算）。缪昌文先生、刘加平先 生、张建雄先生均为本公司董事。 公司控股股东为江苏博特新材料有限公司（以下简称"江苏博特"）。江苏 博特持有本公司的股份总数为 16,320 ...

一、 本次委托理财到期赎回的情况 公司分别于 2023 年 9 月 25 日和 2023 年 10 月 9 日分别在上海浦东发展银 行股份有限公司南京城西支行、招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财 产品合计 1.2 亿元。公司于 2023 年 10 月 25-26 日到期赎回上述理财产品，本金 与收益合计 12016.61 万元。详情如下： | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 理财金额 | 起算日 | 到期日 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发 | 利 多 多 公 司 稳 利 | 保本浮 | | | | | | 展银行股份 | 23JG3449 期（1 个 | 动收益 | 6000 万元 | 2023.9.25 | 2023.10.25 | 122500 元 | | 有限公司南 | 月早鸟款）人民币 | 型 | | | | | | 京城西支行 | 对公结构性存款 | | | | | | | 招商银行股 | 招商银行点金系列 | 保本浮 | | | | | | 份有限公司 | 看跌两层区间 17 天 | 动收益 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥915,566,705.01, a decrease of 5.15% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥44,469,608.39, down 37.70% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥40,813,343.60, a decline of 26.49% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, a decrease of 35.29% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.11, down 31.25% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.06%, a decrease of 0.70 percentage points year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,576,037,095.35, a decrease of 5.1% compared to CNY 2,714,528,062.21 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 198,713,179.18, a decline of 29.6% from CNY 282,332,938.90 in the same period of 2022[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.34, compared to CNY 0.56 in the same period of 2022[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 199,027,564.84 for the first three quarters of 2023, down from CNY 274,796,880.03 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,780,194,644.60, reflecting a slight increase of 0.44% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to CNY 4,805,175,174.02, a decrease from CNY 4,937,688,791.03 in the previous year[13] - Total non-current assets increased to CNY 2,975,019,470.58 from CNY 2,808,778,668.55 year-over-year[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,099,350,436.66, a slight decrease from CNY 3,152,429,148.15 at the end of the previous year[18] - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,805,175,174.02 from CNY 4,937,688,791.03 year-over-year[15] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 4,680,844,207.94, an increase from CNY 4,594,038,311.43 at the end of the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥162,481,881.03[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥162,481,881.03, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥55,894,741.27 in Q3 2022[24] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,703,401,373.47, a decrease from CNY 2,764,532,894.33 in the same period of 2022[23] - Total cash inflow from investment activities was ¥230,698,284.35, down from ¥341,363,975.17 in the same quarter last year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥424,869,871.61, worsening from -¥167,242,487.61 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,334,810,000.00, a decrease from ¥2,319,750,000.00 in Q3 2022[25] - The net cash flow from financing activities was ¥50,778,322.24, down from ¥454,822,411.84 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥762,936,165.94, compared to ¥896,539,780.49 at the end of Q3 2022[25] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥210,402,275.54 for the quarter, contrasting with an increase of ¥234,342,139.83 in Q3 2022[25] Operational Challenges - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product sales, leading to a drop in revenue[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 123,771,956.48, a decrease of 7.4% compared to CNY 133,630,636.53 in 2022[19] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve performance[20] - The company paid ¥1,106,410,000.00 in debt repayments during the quarter, compared to ¥1,373,790,000.00 in Q3 2022[25] - The cash outflow for other financing activities was ¥12,131,023.58, significantly lower than ¥292,541,796.25 in the same quarter last year[25] - The company’s cash flow from operating activities showed resilience despite challenges, indicating potential for future growth[24]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告 已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使广大 投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日 上午 09:00-10:00 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员为公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管 理人员。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 02 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事制度（2023） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 重要内容提示: （一）镇江博特基本信息如下： 1）注册地点：句容市边城镇农庄村碧山工业集中区 1 号； 被担保人名称：镇江苏博特新材料有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为镇江苏博特新材料有限 公司担保金额为 4,000 万元。已为镇江苏博特新材料有限公司提供担保 余额 0 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。 镇江博特为本公司全资子公司。 公司全资子公司镇江苏博特新材料有限公司（以下简称"镇江博特"）因生 产经营需要，向 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及 结构性存款,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 拟使用总额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用。 现金管理投资品种：公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、 流动性好的现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及结构性存款。 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 26 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议 应到监事3名,实到3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定, 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张月星主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于审议 2023年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票,一致通过该项议案。 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票,一致通过该项议案。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会对本议案全面审核后认为: 1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现 金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。 公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏苏博特新材料股 份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，现就关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的独立意见之签字页） 独立董事： 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的独 ...