江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 10 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张月星主持。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(草案)>的议案》 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 监事会认为: 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，同意《江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法>的议案》 表决结果：同 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事关于聘用 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 关于公司聘用 2023 年度会计师事务所的事项，在董事会书面审核前，公司 提供了关于变更 2023 年度审计机构的相关文件和资料，并进行了必要的沟通。 公司独立董事认为：拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供上市 公司审计服务的资质和执业能力。同意作为 2023 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于聘用 2023 年度 会计师事务所的事前认可意见之签字页） 独立董事： 2023 年 11 月 10 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于聘用 2023 年度 会计师事务所的事前认可意见之签字页） 独立董事： 2023 年 11 月 10 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于聘用 2023 年度 会计师事务所的事前认可意见之签字页） 独立董事： 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 5 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 股权激励方式：限制性股票 股份来源：定向发行 本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 1,270 万股，占本激励 计划拟授予股票总数的 100%，占本公司股本 3.02%（以 2023 年 9 月 30 日总股本为基数）。 公司名称：江苏苏博特新材料股份有限公司 上市时间：2017 年 11 月 10 日 注册地址：南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号 主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售 所属行业：基础化工 （二）公司治理结构 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名；公司高级管理人员共 4 名。 | 主要财务指标 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 2023年11月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，回购价格不得高于授予价格，激励对象获授限制性股票已解除限售 的，所有激励对象应当将所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》制订。 2、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民 币A股普通股。 （2）本激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积金转 增股本、派送股票红利或股份拆细、缩股、派息、配股等事宜，限制性股票的授予 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 一、限制性股票激励计划分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量(万股) | 量的比例(%) | 额的比例(%) | | 1 | 毛良喜 | 董事长 | 32.5 | 2.56% | 0.08% | | 2 | 洪锦祥 | 总经理 | 30 | 2.36% | 0.07% | | 3 | 徐岳 | 副总经理、董事会 | 15 | 1.18% | 0.04% | | | | 秘书、财务总监 | | | | | 4 | 张勇 | 副总经理 | 15 | 1.18% | 0.04% | | 5 | 储海燕 | 副总经理 | 20 | 1.57% | 0.05% | | | | 骨干员工及董事会认为需要进行激 | 1,157.5 | 91.14% | 2.75% | | | 励的其他核心人员（共 | 208 人） | | | | | | 合计 | | 1,270 | 100% | 3.02% | 注：以上百分比计算 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 5 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 以现场方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法>的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 一、本次股权激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次股权激励计划的主要内容 4 | | 三、本次股权激励计划的法定程序 13 | | 四、本次股权激励计划涉及的信息披露 14 | | 五、本次股权激励计划的资金来源 14 | | 六、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、结论意见 15 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决； 详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏 苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 该议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划考核管理办法>的议案》 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董 ...

为保证江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激 励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司董事、高级管理人员、骨干员工等诚信勤勉地开展工作，保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定 和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 1、业绩指标的选取与考核分数 财务业绩考核的指标主要包括：营业收入。 本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考 核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...