证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-010 上海金桥信息股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 金桥科技向优视伟信增资 900 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易和重大资产重 为拓展公司优视伟信业务能力、优化资产结构，根据优视伟信目前的经营情 况和未来发展规划，公司全资子公司金桥科技拟以自有资金出资方式对优视伟信 增资，增资金额为 900 万元人民币。 重要内容提示： 一、对外投资概况 本次增资事项完成后，优视伟信注册资本将增至 1,200 万元人民币。 （一）对外投资基本情况 注册地址：上海市徐汇区田林路 487 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-012 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-011 上海金桥信息股份有限公司 关于核销部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 26 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于核销部分资产的议案》。具体事项如下： 一、本次核销资产的基本情况 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销 部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货、无形资 产进行核销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次核销账面应收账款的具体情况 如下： 单位：元 | 序号 | 项目类别 | 核销金额 | 已计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 17,415,165.68 | 17,415,165.68 | | 1.1 | 上 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-007 上海金桥信息股份有限公司 关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市 场主体登记的议案》。鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予、预留授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩 考核未达标等原因的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由 368,363,226 股变更 为 366,844,226 股，注册资本由人民币 368,363,226 元相应变更为人民币 366,844,226 元。 同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减 值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根 据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人 民币 28,585,467.03 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 6,667,722.32 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 21,917,744.71 | 应收票据坏账 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-005 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已累计出售本员工持股计划持有的公司股份 822,983 股，约占公司目前总股本的 0.22%；本员工持股计划现持有公司股份 65,000 股，约占公司目前总股本的 0.02%。 本员工持股计划存续期届满前，公司将根据本员工持股计划的相关规定、市 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-003 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机 构。 ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。 ● 本次现金管理金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金。在上述额度 和期限内资金可以滚动使用。 ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财 产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发 行的产品等。 ● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司 监事会发表明确同意意见，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审 议。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-001 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于日常关联交 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必 要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知和材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-004 上海金桥信息股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案 回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 公司审计委员会认为： 交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称"金桥亦法"）向关联 方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司（以下简称"蚂蚁智信"）收取技 术服务费人民币 573.79 万元；公司控股子公司上海金桥智行科技有限 公司（以下简称"金桥智行"）向关联方支付宝（杭州）信息技术有限公 司（以下简称"支付宝（杭州）"）收取技术服务费人民币 112.50 万元。 两项合计共人民币 686.29 万元。 是否需要提交股东大会审议： ...