2024 年第一次独立董事专门会议决议 金桥信息 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。 经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 1 月 11 日 专门会议审核意见：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之间的日常关联 交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符 合公司和全体股东的利益。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六 次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

上海金桥信息股份有限公司，A 股证券简称：金桥信息，A 股证券代码：603918； 高冬冬，上海金桥信息股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2023 年 3 月 27 日盘前，上海金桥信息股份有限公 司（以下简称公司）在上证 e 互动平台回复投资者提问称，"公 司多元解纷平台已经在当事人画像、智能语音调解、智能质检 等场景上应用人工智能技术……目前多元解纷平台已于 2022 年 12 月正式上线运行，获得多方肯定和好评。"上述内容此前未 曾通过公告披露，公司股价当日盘中触及涨停，收涨 7.99%。 2023 年 5 月 16 日盘后，公司在上证 e 互动平台发布 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会会议记录，其中就投资者提问解 纷平台是否有银行入驻的问题答复如下："目前平台已入驻调 解组织 8 家，主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合 同等纠纷类型"。而根据公司提供的书面说明，前述 8 家调解 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0277 号 关于对上海金桥信息股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 2 7.5.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书高冬冬 ...

● 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 经第五届董事会第九次会议审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和数量的议案》后，披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》， 并已于 2023 年 11 月 22 日完成上述相应股份注销工作。 ● 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，再经 2023 年 12 月 28 日 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司总股本由 368,363,226 股变更 为 366,844,226 股，注册资本由 368,363,226 元变更为 366,844,226 元。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-107 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 366,240,038 股，公司的注册资本预计将由 367, ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-106 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,139,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.3005 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事 关东捷先生、独立董事李健先生、独立 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\ \ \ }}}\,\mathsf{B}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 20 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 21 | 1 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-105 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-104 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留 授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象 因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因 的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股 票回购并注销事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》 （公告编号：2023-100）。公司股份总数由 368,36 ...

上海金桥信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义 务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 第二章 具体规定 第五条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《证券法》，以 及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的执 1 业资格进行核查。 第六条 每个会 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-103 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 7 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同 意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调 ...